Agenda vergadering commissie Algemeen 26 juni 2025

Agenda van de openbare overlegvergadering van de commissie Algemeen donderdag 26 juni 2025 aanvang 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis De agenda van deze vergadering en bijbehorende stukken kunt u vinden in het Raadsinformatiesysteem (http://ris.delft.nl). Iedereen mag in de overlegvergadering inspreken. In dat geval, moet u dit uiterlijk op de dag van de vergadering voor 12.00 uur aan ons melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie via griffie@delft.nl

1.

Opening/mededelingen

2.

Inspreekmoment

3.

Vaststellen agenda De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van aan te houden van 4 uur. Dit betekent per fractie 15 minuten. De spreektijd voor het college is bepaald op 60 minuten. Fracties mogen met drie personen aansluiten bij deze vergadering.

4.

Gewijzigd Raadsvoorstel over de Jaarstukken 2024 (2525338) Het jaarverslag en de jaarrekening geven een overzicht van de financiële uitkomsten en van de doelen en activiteiten over het afgelopen jaar. Ook in 2024 lag de focus op de uitvoering. Een toelichting is opgenomen bij de verschillende programma’s en in de inleiding van het jaarverslag. In plaats van het oorspronkelijke raadsvoorstel (2520254) is een nieuw raadsvoorstel gemaakt. Het resultaat is € 13,282 miljoen positief. Dit positieve resultaat wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door extra baten en/of lagere lasten in de programma's Bereikbare stad (parkeren), Goed wonen (omgevingsvergunningen, grondexploitaties), Werk en inkomen (opvang Oekraïners, wet Inburgering, Inkomensverstrekkingen, Werkse!) en Economie en vastgoed (vastgoed en grondzaken). Het resultaat wordt verder toegelicht onder het kopje financieel resultaat en de financiële positie. Het college stelt voor het resterende resultaat van € 6,470 miljoen toe te voegen aan de Algemene reserve Weerstandscapaciteit. Het college verzoekt de raad om de motie M241017.7.2.1. (Neem op een nette manier afscheid van Fonds Delft 20240) als afgedaan te beschouwen. Alle collegeleden zijn uitgenodigd.

Te betrekken stukken:  Deloitte - Accountantsverslag 2024 Gemeente Delft (2525334)  Advies van de commissie Rekening en Audit (2525325) De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van formele besluitvorming in de raad.

5.

Raadsvoorstellen met concept-zienswijzen ontwerpbegrotingen 2026 Gemeenschappelijke Regelingen       

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (raadsvoorstel 2525331) GGD en VT Haaglanden (raadsvoorstel 2523312) Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (Inkoopbureau H10) (raadsvoorstel 2522293) Afvalinzameling Avalex (raadsvoorstel 2524318) Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) (raadsvoorstel 2523306) Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) (raadsvoorstel 2524324) Regionale Belastinggroep (RBG) (raadsvoorstel 2522291)

Agenda overlegvergadering commissie Algemeen 26 juni 2025 1/2



Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoering Delft-Rijswijk (GRB) (raadsvoorstel 2522294)

Alle collegeleden zijn uitgenodigd. De raad van de gemeente Delft kan een schriftelijke reactie sturen naar de diverse gemeenschappelijke regelingen over hun ontwerpbegroting 2026, een zogenaamde zienswijze. Het college heeft een concept-zienswijze voorbereid. Verzoek aan de fracties is om vooraf aan te geven of er zienswijzen zijn, die ze tijdens deze vergadering willen bespreken. De commissie wordt gevraagd over deze voorstellen te adviseren ten behoeve van formele besluitvorming in de raad. 6.

Raadsvoorstel over Kadernota 2026 (2520252) In de Kadernota 2026 staan de kaders voor de Programmabegroting 2026-2029. Hierbij is gekozen voor vijf accenten: Delft kansrijk voor iedereen, ruimte voor wonen, een gezonde en veilige stad, een duurzame stad en economische kracht en bruisende stad, met een focus op de drie langjarige opgaven: Delft-West, het Innovatiedistrict Delft en de energietransitie. De kadernota staat in het teken van instandhouding- en vervangingsinvesteringen, zodat voorzieningen behouden blijven en toekomstbestendig kunnen worden gemaakt. Scholen, sportvelden, culturele en maatschappelijke voorzieningen blijven op orde. Ook komen onderwijshuisvesting, instandhouding van Theater de Veste en herhuisvesting van Erfgoed aan Westvest 9 terug in deze kadernota. Er is een solide financiële basis.Tegelijkertijd heeft de gemeente te kampen met stijgende kosten. Denk aan inflatie, strengere duurzaamheidseisen en hogere materiaalkosten. In deze kadernota zijn op diverse onderwerpen keuzes gemaakt die hiermee te maken hebben. Het gaat om de adaptieve mobiliteitsagenda, onderhoud van vastgoed, facilitair beheer, beheerplan Buitensport en bijvoorbeeld investeringen in de openbare ruimte.

Het college verzoekt de raad om de motie M241107.6.2.2 Gemeente Delft als culturele aanjager en de toezeggingen T22110.4.1.12 Lichte programmatische aanpak in 5 wijken, T230112.4.6.1 Onderzoek Joods Vastgoed,T240627.5.3.6 In beeld brengen kosten indexeren bijzondere bijstand en T250306.6.3.1 Specificatie besteding vooruit gehaalde 30 miljoen onderwijshuisvesting bij kadernota 2025 (IHP Onderwijs) als afgedaan te beschouwen. Alle collegeleden zijn uitgenodigd. Te betrekken stukken:  2521274 College van B&W - Instandhouding theatergebouw van Theater de Veste voor een periode 15 jaar  2513141 College van B&W - Voortgang circulaire economie De commissie wordt gevraagd over dit voorstel te adviseren ten behoeve van formele besluitvorming in de raad.

7.

Sluiting

Agenda overlegvergadering commissie Algemeen 26 juni 2025 2/2