20210318 Bijlage 1 Actie en aandachtspuntenlijst auditcommisie v.n1

Actiepunten 18 maart 2021 Onderwerp

Planning / stand van zaken

1

Afdoening motie meerjarig inzicht

2

Verordening art 213 a

3

Meerjarenverbeterplan. (MVP) Boardletter PWC: beleid rondom subsidies i.r.t. Corona

Verdere ontwikkeling van het meerjarig presenteren van gegevens Dhr. Smans in jaarrekening en begroting, anders dan de financiële 01/2021 kengetallen. Dhr. Smans neemt contact op met de wethouder en rapporteert hierover aan de commissie. 10/2020: Concept-nota besproken. Definitieve versie volgt. Geen Dhr. De Groot Q1 exacte datum afgesproken. Aandacht voor lid 2 Het college brengt 2021 schriftelijk verslag uit aan de raad van de resultaten van de onderzoeken. 16/12/2020 dagmail: Evaluatie MVP 2018-2020 en toekomstbeeld Dhr. De Groot Q1 2021 16/12/2020 dagmail: Ook verzoeken wij het college invulling te Poho Bos geven aan het advies van PWC om het collegebeleid over …. prestatielevering bij uitgaande subsidies voor te leggen aan de raad. Technische vraag gesteld bij normenkader

4

5

6

Boardletter PWC: geleerde 16/12/2020 (dagmail): COVID-19 heeft de jaarrekeningcontrole er lessen TOZO-uitkering niet eenvoudiger op gemaakt. De Rijksregels waaraan de TOZOuitkeringen getoetst moeten worden, zijn onduidelijk… Anderzijds was te verwachten dat het Rijk voorwaarden zou stellen aan het beschikbaar stellen van publieke gelden. Graag verneemt de auditcie de uit dit dossier geleerde lessen zijn. Boardletter PWC: 16/12/2020 (dagmail): Wij zullen het college dan collegereactie op ook vragen om op alle genoemde aanbevelingen te reageren. aanbevelingen PWC Niet alleen in termen van proces, maar vooral in termen van te bereiken resultaten in 2021.

Wie/ wanneer

Dhr. De Groot Q1 2021

Poho Adank …

7

Accountantsverklaring

11/3/2021: de wethouder zegt toe om de auditcomsissie om zo snel mogelijk te spreken over een niet-goedkeurende verklaring.

8

Accountantsverklaring

11/3/2021: De auditcommissie ziet graag een afzonderlijke sessie om de problemen te bespreken die hebben geleid tot deze situatie en hoe dit een volgende keer kan worden voorkomen

9

Bespreking met college 16/12/2020 (dagmail): Het college nodigde de auditcommissie Poho Adank ( ambities op het gebied van uit om in januari 2021 te spreken over haar ambities op het gebied vanwege Interne Beheersing van interne beheersing. voorbereiding na ontvangst punt 6)

10

Verbetering kwaliteit bestuurlijke besluitvorming

Periodiek worden een aantal door de agendacommissie aangeleverde voorstellen beoordeeld door enkele leden van de auditcommissie. Beste voorstel krijgt positieve aandacht. (criteria beoordeling worden nader bepaald)

Wordt geagendeerd voor audit- commissie medio 2020 ?

“Tijdelijk personeel” en ‘Risicomanagement” opgenomen in Jaarkalender

AANDACHTSPUNTEN 1 2

Onderwerp

Toelichting

Methode Duisenberg Thema sessies invullen

Geparkeerd. Oppakken?

Verkiezingsjaar Opleidingstraject

Eigenaar