7_ Voorstel inzake de zienswijzen financiele stukken drie gemeenschappelijke regelingen.pdf

Raadsvoorstel

Zaaknummer: Z23.029311

*Z02D2A71293*

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

7 2 november 2023 Burgemeester Dijksterhuis; wethouder Van de PlasseNagelkerke

Onderwerp

Financiële stukken van drie gemeenschappelijke regelingen

Geachte raad,

RAADSVOORSTEL

Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor. VOORSTEL Wij stellen u voor om: 1. De navolgende zienswijzen in te dienen over de begrotingswijzigingen van: a. De Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden: een positieve zienswijze over de derde begrotingswijziging 2023. b. De Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden: een positieve zienswijze over de tweede begrotingswijziging 2024. c. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland: een positieve zienswijze over de tweede begrotingswijziging 2024 van het organisatieonderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. d. Het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO): I. Een positieve zienswijze over de derde begrotingswijziging 2023. II. Het AB erop wijzen dat het besluit tot structurele formatie-uitbreidingen die financiële gevolgen hebben, altijd eerst ter zienswijze aan de deelnemende gemeenten moet worden voorgelegd. 2. De financiële consequenties van de begrotingswijzigingen 2023 van GR de Bevelanden en SWVO, respectievelijk € 62.626 en € 280.000 op te nemen in de programmarapportage 2023. 3. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2023, de rapportage ‘energietoeslag’ en de rapportage ‘leefgeld Oekraïners’ van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden.

AANLEIDING EN DOEL In de vergadering van uw raad op zowel 29 juni 2023 als 7 september 2023 hebben we een raadsvoorstel voorgelegd inzake de zienswijzen over de financiële stukken van de gemeenschappelijke regelingen (GR-en). In het voorstel dat we hierbij aan u voorleggen, gaat om de stukken van drie GR-en zoals opgenomen in tabel A. Pagina 1 van 7

TABEL A Regeling

Afkorting

Betreft

A.

Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden

GR De Bevelanden

-

Bestuursrapportage 2023. Derde begrotingswijzing 2023. Tweede begrotingswijzing 2024.

B.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland

GGD

-

Tweede begrotingswijzing 2024 voor het organisatieonderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ).

C.

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

SWVO

- Bestuursrapportage 2023. - Derde begrotingswijzing 2023. Tweede begrotingswijzing 2024

ARGUMENTEN A. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SAMENWERKING DE BEVELANDEN De GR de Bevelanden biedt u de bestuursrapportage 2023 aan. De effecten hiervan leiden tot de derde begrotingswijziging 2023 en de tweede voor 2024. Op 2 oktober 2023 heeft GR de Bevelanden een toelichting gegeven op de nu voorliggende stukken en rapportages, voor uw raad en aan de andere Bevelandse gemeenteraden. DERDE BEGROTINGSWIJZIGING 2023 Het resultaat van de bestuursrapportage 2023 krijgt zijn uitwerking in de derde begrotingswijziging. In tabel B hebben we de belangrijkste mutaties/afwijkingen toegelicht. Een aantal afwijkingen is (gedeeltelijk) van dekking voorzien uit opbrengsten, lagere personeelskosten en de reserve onvoorzien (van GR de Bevelanden). Het resterende tekort bedraagt € 309.050. Voor Borsele is het effect van deze begrotingswijziging € 62.626. We stellen u voor dit bedrag te dekken uit het algemeen weerstandsvermogen.

RAADSVOORSTEL

TABEL B

Baten

Lasten

Afwijkingen Uitbreiding formatie HRM

€

52.150

Uitbreiding softwarepakket ten behoeve van saneringskredieten

€

19.050

Verlenging overeenkomst verbindingen Delta Fiber Uitbreiding formatie ten behoeve van het functioneer beheer HRM-pakket Motion

€

14.600

€

55.100

Salarissen en sociale lasten Toelichting: het tijdelijk niet in kunnen vullen van vacatures leidt tot een een besparing op de salarissen en sociale lasten. Dat voordeel wordt ingezet voor de noodzakelijke inhuur van personeel en opleidingskosten nieuwe projectleiders. Optimaliseren processen van het team Werk, Inkomen & Zorg (WIZ), klanttevredenheidsonderzoek en dergelijke Toelichting: voor vacaturenruimte, ziekte, interne controle en nieuwe taken wordt extern personeel ingehuurd

€

623.250

€

60.200

€

45.800

Toelichting: hiermee worden administratie processen binnen team HRM geborgd.

Opleidingskosten, teamtrainingen voor nieuwe organisatie

Pagina 2 van 7

TABEL B

Baten

Externe advieskosten

Lasten €

178.950

Datacommunicatiekosten, software en infrastructuur (wijzigingen)

€

214.200

Organisatieontwikkeling voor managers

€

37.250

Totaal

€ 1.300.550

Toelichting: voor optimalisering processen WIZ en begeleiding I-visie

Dekking Ziektegeld Toelichting: middelen die zijn ontvangen als gevolg van zwangerschaps- en ouderschapsverlof (ter compensatie van inhuur personeel) Doorberekende kosten Toelichting: voor detachering, inzet capaciteit leefgeld Oekraïners en dergelijke stijgen de baten

€ 91.500

€ 132.550

ESF-subsidie

€ 284.100

Toelichting: deel twee van ESF REACT is ontvangen Reserve overheveling budgetten Toelichting: dekking inhuur extern personeel € 191.500; dekking Klanttevredenheidsonderzoek WIZ € 7.150; dekking kosten digitaliseren en optimaliseren WIZ € 90.000

€ 288.650

Onvoorzien Toelichting: onderhoud Servers € 8.350; inhuur I-visie € 33.950; Delta Fiber € 14.600; inhuur team WIZ € 17.100

€ 74.000

Balanspost uitvoeringskosten TOZO en Energietoeslag

€ 120.700

RAADSVOORSTEL

Totaal Saldo 3e begrotingswijziging 2023 (voor de vijf deelnemende gemeenten)

€

991.500 €

309.050

TWEEDE BEGROTINGSWIJZIGING 2024 De bestuursrapportage heeft ook structurele gevolgen. Het gaat om een bedrag van € 301.100 waarvoor geen structurele dekking gevonden kan worden. De vier posten die het betreft, hebben we opgenomen in tabel C. Het aandeel voor Borsele bedraagt € 64.420 structureel vanaf 2024. In het raadsvoorstel ‘Zienswijzen over de financiële stukken van de gemeenschappelijke regelingen’ van 29 juni 2023 en in de begroting 2024-2027 hebben we hiermee al rekening gehouden. Zodoende heeft de tweede begrotingswijzing 2024 geen extra nadelige gevolgen. TABEL C Uitbreiding formatie HRM

€ 69.200

Uitbreiding Softwarepakket t.b.v. saneringskredieten

€ 14.200

Uitbreiding formaties t.b.v. functioneer beheer HRM-pakket Motion

€ 32.000

Datacommunicatiekosten, software en infrastructuur Saldo 2e begrotingswijziging 2024 (toerekening aan de vijf deelnemende gemeenten)

€ 185.700 € 301.100

Pagina 3 van 7

RESUMÉ EN DUIDING ADVIES BEGELEIDINGSCOMMISSIE De begeleidingscommissie (BC) adviseert positief over de begrotingswijzigingen. We stellen u voor om deze lijn te volgen. RAPPORTAGE ENERGIETOESLAG 2022 In uw vergadering van 3 november 2022 hebben we de tussentijdse rapportage energietoeslag ter kennisneming aan u voorgelegd. Daarin hebben we u geïnformeerd over de ophoging van € 800 naar € 1.300 én de verruiming van de inkomensgrens van 120% naar 130%. Laatste is besloten mede naar aanleiding van de motie die door u is aangenomen op 15 september 2022. Als bijlage hebben we de definitieve rapportage ‘energietoeslag 2022’ toegevoegd. In 2022 zijn er in totaal 4.803 toekenningen uitbetaald; 2.964 op aanvraag en 1.839 ambtshalve. Voor Borsele betreft het 603 toekenningen ‘op aanvraag’. De uitgaven voor onze gemeente bedroegen € 1.120.100. Dit ligt in lijn met de toenmalige inschatting van € 1.130.000. De lasten zijn grotendeels in de jaarrekening 2022 verantwoord. De afrekening van € 23.940 kunnen we in de budgetten van 2023 opvangen. De definitieve afrekening vindt plaats in 2023. Voor 2023 gaan we dit op dezelfde wijze inzetten; hiertoe stellen we een memo voor uw raad op. RAPPORTAGE LEEFGELD OEKRAÏNERS 2023 Ook in 2023 draagt GR de Bevelanden zorg voor de uitbetaling van het leefgeld. Leefgeld is een deel van de ‘Regeling opvang ontheemden Oekraïne’.

Alle vluchtelingen uit de Oekraïne die ingeschreven staan, hebben vanaf dag één recht op leefgeld. Per 31 december 2022 bedroeg het aantal geregistreerde vluchtelingen 98. Per 27 juni 2023 was dit 60. Deze daling zien we ook bij de andere gemeenten: op totaalniveau is sprake van een daling van 561 naar 273. Gemeenten ontvangen een vaste vergoeding van € 83 per plek voor de bestrijding van de kosten van leefgeld, kosten van huisvesting enzovoorts.

RAADSVOORSTEL

B. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST ZEELAND In uw vergadering van 29 juni 2023 hebt u ingestemd met de begroting 2024 van de GGD. TWEEDE BEGROTINGSWIJZIGING 2024 Voor het organisatieonderdeel IJZ hebben we de tweede begrotingswijziging 2024 ontvangen. Overigens is de eerste begrotingswijziging 2024 niet door de GGD in routing gebracht; zie ook onze opmerking hierover in het voorstel van 7 september 2023. De tweede begrotingswijziging gaat vergezeld van een beleids- en jaarplan 2023-2024 van IJZ. De gevraagde extra bijdrage is € 130.747 voor de dertien Zeeuwse gemeenten. Het aandeel voor Borsele is € 7.361 structureel. RESUMÉ EN DUIDING ADVIES BEGELEIDINGSCOMMISSIE De begeleidingscommissie adviseert om niet in te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2024. Momenteel loopt er een onderzoek naar de oprichting van een nieuwe GR per 1 januari 2025 waar onder andere IJZ onderdeel van kan gaan uitmaken. De BC vindt het niet verstandig nu structurele verplichtingen aan te gaan in de vorm van formatie-uitbreiding. Daarnaast is de BC van oordeel dat de formatie-uitbreiding niet Pagina 4 van 7

noodzakelijk is voor de instandhouding van kritieke processen bij IJZ. De begeleidingscommissie geeft in overweging de formatie op tijdelijke basis uit te breiden en deze tijdelijkheid te koppelen aan de oprichting van een nieuwe GR. Als college stellen we u voor om af te wijken van het voorstel van de BC om drie redenen en een positieve zienswijze in te dienen: - Het nieuwe aanbestedingstraject is aanstaande. De huidige bezetting bij het contractbeheer van IJZ is dermate dat bepaalde taken niet - of onvoldoende (verdiepend) - door de contractmanagers kunnen worden uitgevoerd. De aanbesteding zal daarop nog extra (tijds)druk leggen. De extra formatie moet ervoor zorgen dat zowel het aanbestedingstraject alsook de contractbeheer kwalitatief goed kan worden uitgevoerd. - In het licht van uw besluit – uit de kadernota 2024-2027 - om Zeeuwsbreed zes toezichthouders aan te stellen inzake zorgfraude, is het voor het ondervangen van fraude goed om (ook) aan de voorkant van het proces – het contracteren van de zorgaanbieders – de zaken goede op orde te hebben. - De overhead van IJZ is relatief laag. Het Borselse aandeel over 2024 betreft € 32.895. De toevoeging gaat om een relatief laag bedrag, te weten € 7.361.

RAADSVOORSTEL

C. SAMENWERKINGSVERBAND WELZIJNSZORG OOSTERSCHELDEREGIO DERDE BEGROTINGSWIJZIGING 2023 Het SWVO legt een derde begrotingswijziging 2023 aan u voor. Voor Borsele betreft het een nadeel van afgerond € 280.000, ten opzichte bedragen uit onze begroting. Hieronder brengen we de belangrijkste verschillen in beeld: - Een stijging in het aantal gebruikers en ritten van het Wmo-vervoer (de zogeheten Regiotaxi). - Een toename van het aantal klanten, het aantal producten/uren per klant en de inzet van zwaardere zorg: dit betreft de Wmo-begeleiding. Ook bij dagbesteding is een stijging waar te nemen. - Een aanwas van het aantal klanten dat gebruik maakt van huishoudelijke hulp. - Een daling van de kosten van het vervoer van leerlingen naar het speciaal onderwijs. RESUMÉ EN DUIDING ADVIES BEGELEIDINGSCOMMISSIE De BC adviseert positief over begrotingswijziging. Echter, zij maakt wel een opmerking over de structurele formatie-uitbreiding voor informatiebeveiliging en juridische ondersteuning. Die is door het AB geaccordeerd voor 2023 maar werkt structureel door vanaf 2024. Daarmee overschrijdt SWVO de richtlijn van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG). We stellen voor om in lijn met de BC een positieve zienswijze in te dienen maar wel een kanttekening te maken over voornoemde formatie-uitbreiding.

(JURIDISCHE) CONSEQUENTIES De eventuele gevolgen hebben we per GR verwoord in de paragraaf ‘Argumenten’.

Pagina 5 van 7

FINANCIËN BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2023 We stellen u voor om het nadeel van SWVO van € 280.000 en het nadeel van GR de Bevelanden van € 62.626 mee te nemen in de programmarapportage 2023. Daar bezien we alle voor- en nadelen. BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2024 De stijging van de bijdrage voor IJZ kunnen we dekken uit de marge die we hebben meegenomen in de raming voor IJZ. De stijging van onze bijdrage aan GR de Bevelanden hebben we al verwerkt in de gemeentelijke begroting 2024-2027. UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE In de AB-vergaderingen van de betreffende GR-en worden de zienswijzen van uw raad en de andere gemeentenraden gewogen meegenomen in de besluitvorming. PARTICIPATIE Niet van toepassing.

RAADSVOORSTEL

COMMUNICATIE Na uw besluit versturen we de zienswijzen aan de betreffende GR-en. We hebben de conceptzienswijzen als bijlage toegevoegd. BESLUIT De raad besluit: 1. De navolgende zienswijzen in te dienen over de begrotingswijzigingen van: a. De Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden: een positieve zienswijze over de derde begrotingswijziging 2023. b. De Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden: een positieve zienswijze over de tweede begrotingswijziging 2024. c. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland: een positieve zienswijze over de tweede begrotingswijziging 2024 van het organisatieonderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. d. Het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO): I. Een positieve zienswijze over de derde begrotingswijziging 2023. II. Het AB erop wijzen dat het besluit tot structurele formatie-uitbreidingen die financiële gevolgen hebben, altijd eerst ter zienswijze aan de deelnemende gemeenten moet worden voorgelegd. 2. De financiële consequenties van de begrotingswijzigingen 2023 van GR de Bevelanden en SWVO, respectievelijk € 62.626 en € 280.000 op te nemen in de programmarapportage 2023. 3. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2023, de rapportage ‘energietoeslag’ en de rapportage ‘leefgeld Oekraïners’ van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden.

Pagina 6 van 7

TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): ORGANISATIE GR DE BEVELANDEN GR DE BEVELANDEN GR DE BEVELANDEN GR DE BEVELANDEN GR DE BEVELANDEN GR DE BEVELANDEN GR DE BEVELANDEN GR DE BEVELANDEN GGD GGD GGD GGD SWVO SWVO SWVO

DOCUMENT Conceptzienswijzen Bestuursrapportage 2023 Brief 3e begrotingswijziging 2023 Notitie 3e begrotingswijziging 2023 Brief 2e begrotingswijziging 2024 Notitie 2e begrotingswijziging 2024 Rapportage ‘Energietoeslag 2022’ Rapportage ‘Leefgeld Oekraïners’ Advies begeleidingscommissie Brief 2e begrotingswijziging 2024 (organisatieonderdeel IJZ) Notitie 2e begrotingswijziging 2024 (organisatieonderdeel IJZ) Beleids- en jaarplan 2023 en 2024 (organisatieonderdeel IJZ). Advies begeleidingscommissie Brief 3e begrotingswijziging 2023 3e begrotingswijziging 2023 + meerjarenraming 2024-2027 Advies begeleidingscommissie

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Borsele, G.M. Dijksterhuis, burgemeester

RAADSVOORSTEL

J.M. Jansen, secretaris

Pagina 7 van 7