Concept akte van statutenwijziging Stichting BSO Theo Thijssenschool (KOadA) - AD2025-014323.pdf
Tekst van het document
SL/ML/60019805 Concept de dato 7 oktober 2024 VAN DOORNE N.V.
AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING BSO THEO THIJSSENSCHOOL (na statutenwijziging genaamd: Stichting Kinderopvang aan de Amstel)
Op [DATUM], verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: [MEDEWERKER VAN DOORNE], met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. De verschenen persoon verklaart dat: -
het bestuur van de stichting: Stichting BSO Theo Thijssenschool, statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam, met adres: 1015 NG Amsterdam, Anjeliersstraat 157, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 85009032, hierna te noemen: de "Stichting", op [DATUM] met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de Stichting algeheel te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een schriftelijk besluit van de Raad van Bestuur, waarvan een kopie van het uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (Bijlage);
-
de statuten van de Stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van oprichting, op dertig december tweeduizend éénentwintig verleden voor mr. Anna Henriëtte Mars, destijds toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Saskia LaseurEelman, notaris te Amsterdam.
Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de Stichting algeheel te wijzigen en ten gevolge daarvan vast te stellen als volgt: STATUTEN Begripsbepalingen Artikel 1 1.
In de statuten wordt verstaan onder: a.
bestuur: het statutaire bestuur van de stichting, bestaande uit één rechtspersoon;
b.
Holdingstichting: de stichting: Stichting aan de Amstel, statutair gevestigd te gemeente Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [●] dan wel diens rechtsopvolger onder algemene titel;
c.
schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.
Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
3.
Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, houdt een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht of een andere gender(identiteit) in en omgekeerd.
Naam en zetel
203910924/17509358/Akte van statutenwijziging Stichting BSO Theo Thijssenschool
1
Artikel 2 1.
De stichting draagt de naam: Stichting Kinderopvang aan de Amstel.
2.
De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
Doel en middelen Artikel 3 1.
De stichting heeft ten doel: het verzorgen van opvang voor kinderen en het aanbieden van activiteiten, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: a.
het oprichten, in stand houden en exploiteren van een of meer voorzieningen voor opvang van kinderen in de meest brede zin van het woord en het inrichten, in stand houden en exploiteren van kindcentra;
b.
het
initiëren
en
realiseren
van
projecten
die
het
welzijn
en
de
ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in de breedste zin van het woord bevorderen en/of die bijdragen aan vernieuwing en/of verdieping van het aanbod van voorschoolse, schoolse en vrije tijdsvoorzieningen c.
het tot stand brengen van samenwerking met andere instellingen, werkzaam op de terreinen van jeugdbeleid, in het bijzonder van kinderopvang, onderwijs en jeugdwelzijn;
d.
het leggen van contacten met instellingen of organen met soortgelijk of aanverwant doel;
e. 3.
alle andere wettige middelen die aan het doel dienstig kunnen zijn.
De stichting werkt duurzaam samen met Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel, statutair gevestigd te gemeente Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34285452 en maakt deel uit van de groep waarvan Holdingstichting aan het hoofd staat.
4.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Organisatie Artikel 4 1.
De stichting kent als orgaan het bestuur.
2.
Het interne toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken binnen de stichting is opgedragen aan de raad van toezicht van Holdingstichting.
3.
4.
De stichting kent voorts: a.
de ondernemingsraad;
b.
de (centrale) oudercommissie.
De ondernemingsraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de Wet op de Ondernemingsraden
of
krachtens
toepasselijke
collectieve
arbeidsovereenkomsten
toegekend worden, alsmede de bevoegdheden als bedoeld in deze statuten. 5.
Aan de (centrale) oudercommissie komen de in de Wet Kinderopvang (locatieoverstijgende) bevoegdheden
toe
ten
aanzien
van
de
door
de
stichting
in
stand
gehouden
opvangvoorzieningen. Er is per locatie een afvaardiging dat plaatsneemt in de (centrale) oudercommissie. 6.
Binnen de stichting kunnen één of meerdere adviesraden en/of commissies worden ingesteld.
Bestuur; samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag, belet en ontstentenis Artikel 5
203910924/17509358/Akte van statutenwijziging Stichting BSO Theo Thijssenschool
2
1.
Het bestuur bestaat uit één bestuurder. Alleen rechtspersonen kunnen bestuurder zijn.
2.
Holdingstichting benoemt de bestuurder. Slechts de Holdingstichting kan tot bestuurder worden benoemd, tenzij middels een wijziging van de statuten van de stichting de kring van te benoemen (rechts)personen ruimer wordt gemaakt.
3.
De bestuurder wordt door Holdingstichting geschorst en ontslagen.
4.
De bestuurder kan voorts worden geschorst en ontslagen door de rechtbank in de in de wet
5.
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
omschreven gevallen en op de daar voorgeschreven wijze. 6.
In geval van ontstentenis of belet van de bestuurder berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door Holdingstichting aan te wijzen natuurlijke personen dan wel rechtspersonen.
7.
Indien de bestuurder ontbreekt en niet binnen drie maanden door Holdingstichting in het bestuur wordt voorzien, kan de rechtbank in de vervulling van de vacature voorzien op de in de wet voorgeschreven wijze, zonder dat de tweede volzin van lid 2 van dit artikel van toepassing is.
8.
De bestuurder ontvangt in hoedanigheid van statutair bestuurder geen bezoldiging, middellijk of onmiddellijk.
Bestuur; taken en bevoegdheden Artikel 6 1.
Het bestuur bestuurt de stichting. Aan het bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2.
Het bestuur hanteert een visie op de maatschappelijke positie van de stichting, alsmede op de ontwikkeling van de kinderen aan wie kinderopvang wordt verleend als uitgangspunt voor het beleid van de stichting en vertaalt die visie in een missie en beleidsdoelstellingen.
3.
Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting, het belang van de opvangvoorzieningen, de kinderen en hun ouders, de belangen van de overige stakeholders en het belang van de samenleving en weegt deze belangen af. Binnen de grenzen van de wet en deze statuten richt het bestuur zich voorts naar het beleid van Holdingstichting en houdt het bestuur rekening met de belangen van Holdingstichting.
4.
Het bestuur is slechts met goedkeuring van Holdingstichting bevoegd te besluiten tot het aangaan
van
overeenkomsten
tot
verkrijging,
vervreemding
en
bezwaring
van
registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring van Holdingstichting kan tegen derden een beroep worden gedaan. 5.
Het bestuur behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring van Holdingstichting voor: a.
de vaststelling van de maatschappelijke doelstellingen, van de visie en van de strategie van de stichting;
b.
de
vaststelling
van
de
(meerjaren)begroting
en
het
(strategisch)
(meerjaren)beleidsplan; c.
de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag, met dien verstande dat deze goedkeuring niet wordt verleend voordat Holdingstichting kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant;
d.
de wijze waarop de uitgangspunten van horizontale verantwoording worden vormgegeven;
e.
het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere
203910924/17509358/Akte van statutenwijziging Stichting BSO Theo Thijssenschool
3
rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting en/of de met haar verbonden rechtspersonen; f.
het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon, het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten;
g.
het beëindigen van de dienstbetrekking van meer dan vijf procent (5%) van het totaal aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden;
h.
het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van meer dan vijf procent (5%) van het totaal aantal werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst;
i.
het aangaan van financieringen en het verstrekken van zekerheid, die niet zijn voorzien in de begroting en die het bedrag gelijk aan een door Holdingstichting vast te stellen percentage van de omzet te boven gaan;
j. k.
de vaststelling en wijziging van reglementen als bedoeld in deze statuten; het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo;
l.
een juridische fusie of juridische splitsing;
m.
(het doen van een voorstel tot) de oprichting/opening van een nieuwe opvanglocatie;
n.
het namens de stichting uitoefenen van een bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder van een andere rechtspersoon en het uitoefenen van stemrecht op door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen, alsmede het uitoefenen van aan de stichting in statuten van andere rechtspersonen toegekende goedkeuringsbevoegdheden, behoudens voor zover goedkeuring wordt verleend op basis van het bepaalde in het volgende lid;
o.
de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting;
p.
het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden.
6.
In aanvulling op het bepaalde in lid 4 en lid 5 van dit artikel behoeven besluiten van het bestuur waarbij de stichting - direct of indirect - enig bestuurder is van een andere rechtspersoon de goedkeuring van de Holdingstichting, indien deze besluiten betrekking hebben op: a.
besluiten als omschreven in lid 4 en lid 5 van dit artikel ten aanzien van die andere rechtspersoon;
b.
benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders of leden van een Raad van Toezicht of raad van commissarissen van een andere rechtspersoon;
c.
de uitoefening van in statuten van andere rechtspersonen toegekende benoemingsen/of goedkeuringsrechten en/of overige rechten aan de betreffende andere rechtspersoon;
d.
op de aanwijzing van de accountant van die andere rechtspersoon.
Artikel 7 1.
Besluiten van het bestuur worden schriftelijk vastgelegd of genomen. Van de wijze van besluitvorming alsmede de vastlegging van de besluiten kunnen door het bestuur regels worden opgesteld en vastgelegd in een reglement.
2.
De bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de bestuurder
203910924/17509358/Akte van statutenwijziging Stichting BSO Theo Thijssenschool
4
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen wordt het besluit genomen door de bestuurder onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. Vertegenwoordiging Artikel 8 1.
De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
2.
Krachtens besluit van het bestuur kan de stichting aan andere (rechts)personen een al dan niet doorlopende volmacht verlenen de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.
Toezicht Artikel 9 1.
Zolang het bestuur van de stichting wordt gevormd door Holdingstichting houdt de raad van toezicht van Holdingstichting tevens toezicht op het besturen door het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarbij geldt voorts dat: (i)
de raad van toezicht van Holdingstichting het bestuur van de stichting met raad en advies terzijde staat;
(ii)
de raad van toezicht van Holdingstichting de accountant van de stichting aanwijst;
(iii)
de in artikel 6 lid 4 en lid 5 bedoelde besluiten, in afwijking van het bepaalde in die artikelleden, de voorafgaande goedkeuring behoeven van de raad van toezicht van Holdingstichting; en
(iv)
de raad van toezicht van Holdingstichting in elk geval toezicht houdt op: a.
de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van de stichting, het bereiken van de doelen en gewenste resultaten en het belang van de samenleving;
b.
het functioneren van het bestuur en de naleving door het bestuur van de wettelijke verplichtingen; en
c.
de rechtmatige verwerving en de doelmatige, efficiënte en rechtmatige bestemming en aanwending van financiële middelen.
Het bestuur legt daartoe verantwoording af aan de raad van toezicht van Holdingstichting en besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting. 2.
Ten aanzien van de taken, bevoegdheden en werkwijze van de raad van toezicht van Holdingstichting wordt verwezen naar het te dien aanzien bepaalde in de statuten van Holdingstichting, welke te dezen voor zover mogelijk van toepassing zijn op de stichting.
Boekjaar, begroting, jaarrekening Artikel 10 1.
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2.
Het bestuur stelt jaarlijks een jaarplan en een exploitatiebegroting met toelichting voor het komende jaar op. Artikel 9 lid 1 is van overeenkomstige toepassing.
3.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
4.
Het bestuur brengt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een verslag uit
203910924/17509358/Akte van statutenwijziging Stichting BSO Theo Thijssenschool
5
over de gang van zaken in de stichting en over het gevoerde beleid. Voorts stelt het bestuur een jaarrekening, omvattende de balans en de staat van de baten en de lasten met een toelichting op. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een accountant, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 1, die daarover verslag uitbrengt aan het bestuur. 5.
De bestuurder stelt de jaarrekening vast. Artikel 9 lid 1 is van overeenkomstige toepassing. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurder.
6.
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in dit artikel, zeven jaar te bewaren.
Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing Artikel 11 1.
Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Artikel 9 lid 1 is van overeenkomstige
2.
De wijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
toepassing. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. 3.
Het hiervoor in dit artikel bepaalde is mutatis mutandis van toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing.
Ontbinding Artikel 12 1.
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Artikel 9 lid 1 is van overeenkomstige toepassing.
2.
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3.
De vereffening geschiedt door het bestuur of door een daartoe door het bestuur aan te wijzen (rechts)persoon.
4.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van
5.
Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur, met goedkeuring van
kracht. Holdingstichting, aan te wijzen instelling of organisatie waarvan het doel zoveel mogelijk met dat van de stichting overeenkomt. 6.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder een door de vereffenaar(s) aan te wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon.
Slotverklaring Ten slotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat per het moment van het van kracht worden van de onderhavige statutenwijziging tot enig bestuurder wordt benoemd: Holdingstichting, statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam. Slot akte De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.
203910924/17509358/Akte van statutenwijziging Stichting BSO Theo Thijssenschool
6