1. Raadsvoorstel concept meerjarenbegroting MRA

Nummer

< automatisch >

Directie

< automatisch >

Voordracht voor de Raadsvergadering van < Datum >

Portefeuille Agendapunt Datum besluit

Algemene Zaken < automatisch > College van B en W 7 juni 2022 Onderwerp

Vaststellen van de zienswijze op de concept Meerjarenbegroting van de Metropoolregio Amsterdam De gemeenteraad van Amsterdam besluit

De voorgestelde zienswijze op de concept Meerjarenbegroting van de Metropoolregio Amsterdam vast te stellen. Wettelijke grondslag

Gemeentewet Artikel 147a Bestuurlijke achtergrond

Conform de MRA-samenwerkingsafspraken (vastgesteld in college van b&w, 31 augustus 2021 / kennisname Commissie AZ, 23 september 2021) wordt de concept meerjarenbegroting van de MRA ter consultatie voorgelegd aan de colleges en raden/staten van alle deelnemers in de MRA. Na verwerking van alle reacties wordt de definitieve meerjarenbegroting ter vaststelling toegezonden. Onderbouwing besluit

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken 30 gemeenten, twee provincies en de Vervoerregio Amsterdam samen op het gebied van economie, ruimte en mobiliteit. Om deze samenwerking vorm te geven zijn in 2021 nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt die er onder andere toe hebben geleid dat per 2022 de MRA wordt bestuurd door een MRA-bestuur en een Algemene Vergadering. In de samenwerkingsafspraken heeft de MRA zichzelf drie prioriteiten gesteld, om te komen tot een “metropool van grote klasse”: 1. De meest inventieve regio van Europa, met de best opgeleide bevolking. (thema’s: creatief ondernemerschap, Tech, Data, artificial intelligence, Life Sciences & Health, groene innovatie; 2. De regio voor iedereen, naar de menselijke maat. (thema’s: sociaal evenwichtig, open & divers, hoge leefkwaliteit (wonen, landschap, cultuur), nabijheid van (publieke) diensten); 3. De duurzaam verbonden regio. (thema’s: internationaal knooppunt, systeemsprong haven, OV, luchtvaart, verduurzaming, digitale hub). Meerjarenbegroting Daarnaast is in de samenwerkingsafspraken afgesproken om vierjaarlijks een meerjarenbegroting op te stellen, als financiële uitwerking van de

MRA-Agenda (waarin de inhoudelijke doelen van de MRA staan beschreven). De huidige MRA-Agenda loopt tot 2024. Omdat we op dit moment halverwege de termijn van de MRA-agenda zitten, is in de Algemene Vergadering van de MRA afgesproken dat de nu voorliggende Meerjarenbegroting een directe doorvertaling is van de jaarlijkse begroting die eerder voor 2020 en 2021 werd opgesteld. Vanaf 2024 lopen MRA-Agenda en Meerjarenbegroting gelijk. Inzet vrijgekomen middelen Omdat is voorgesteld dat vanaf juli dit jaar de benodigde inzet voor de MRA Directie ‘om niet’ geleverd wordt door de deelnemers van de MRA, ontstaat de komende jaren ruimte in de begroting om de samenwerking verder te versterken en meer en/of betere inhoudelijke resultaten te boeken. Dit is vooralsnog een voorgenomen besluit, welke aan de gemeenteraad in de najaarsnota 2022 en de begroting 2023 zal worden voorgesteld voor vaststelling. In de concept meerjarenbegroting is beschreven hoe de vrij te komen middelen door het ‘om niet’ leveren van personele capaciteit kunnen worden ingezet (zie bijlage x, Concept Meerjarenbegroting 2021-2024). De voor Amsterdam belangrijkste wijzigingen zijn: -

Bezuinigingen uitvoeringslijnen EZ: in 2021 is door een bezuiniging van de gemeente Amsterdam op de extra bijdrage voor Economie een bezuiniging doorgevoerd op een groot aantal uitvoeringslijnen die binnen het platform Economie vallen. Deze bezuinigingen werken door in 2022, 2023 en 2024, waarbij voor die jaren de begrote bedragen nog wel oplopen door indexatie.

-

Samenwerking Rijk en EU: de belangenbehartiging wint de komende jaren aan belang; als gevolg daarvan gaat de MRA meer activiteiten ondernemen. Het begrote bedrag loopt daarom stapsgewijs op. De grootste stap is tussen 2021 en 2022 als gevolg van een pilot die in 2022 start voor een gezamenlijke MRA-vertegenwoordiging in Brussel.

-

Verstedelijking en wonen: Voor de komende jaren is meer budget vrijgemaakt voor de ontwikkeling van de MRAverstedelijkingsstrategie en de programmalijn Wonen.

-

Aanjaagbudget nieuwe (integrale) programma’s of activiteiten: dit budget is een nieuw budget waar het MRA-Bestuur over kan besluiten. Hieruit kunnen strategische of integrale activiteiten worden gefinancierd die passen binnen de kaders van de MRA Agenda, maar die platform overstijgend zijn.

-

Verantwoording: Dit is in feite het communicatiebudget. Communicatie wint de komende jaren aan belang als onderdeel van de versterking van de MRA Directie. Gericht op de gewenste toename van de transparantie. Ook voor dit budget zijn de komende jaren daarom extra kosten begroot.

-

Bureaukosten: door de versterking van de MRA Directie is ook meer geld nodig voor huisvesting en ICT. Daarvoor is bij deze

begrotingspost een extra bedrag opgenomen. Aandachtspunten Voor Amsterdam zijn de volgende aandachtspunten bestuurlijk relevant: -

Om niet leveren personeel: In de samenwerkingsafspraken van de MRA van eind 2021, zoals ook vastgesteld in het college van 2 november jl., is afgesproken een MRA-directie te vormen, waarbij de capaciteit voor de MRA-directie door de MRA-partners wordt geleverd, evenredig verdeeld naar rato van inwoners. Deze capaciteit wordt ‘om niet’ geleverd (er staat geen financiële vergoeding tegenover) en komt bovenop de inwonerbijdrage voor de MRA. Amsterdam is gevraagd 7 fte ‘om niet’ te leveren t.b.v. de MRA-directie. Dit betekent dat Amsterdam bovenop de inwonerbijdrage voor de MRA en de extra bijdrage aan het platform Economie voortaan ca. € 0,8 miljoen per jaar extra moet begroten ten behoeve van de MRA-samenwerking. Voor dit jaar betekent dat ongeveer € 0,4 miljoen. Vooralsnog is hiervoor geen dekking in de begroting; bij de behandeling van de Begroting 2023 en Najaarsnota 2022 zal een dekkingsvoorstel moeten komen voor financiering van de extra lasten.

-

Indexatie inwonerbijdrage: Conform de afspraak uit de Samenwerkingsafspraken wordt de bijdrage per inwoner geïndexeerd op basis van de gemiddelde inflatie in de afgelopen 4 jaar. De huidige bijdrage bedraagt €1,53 per inwoner. De bijdrage per inwoner bedraagt op basis van de indexatie voor de komende jaren: o 2022: € 1,56 per inwoner o 2023: € 1,59 per inwoner o 2024: € 1,63 per inwoner Conform de samenwerkingsafspraken zijn deze bedragen gebaseerd op de gemiddelde inflatie in de afgelopen 4 jaren (2018-2021: gemiddeld 2,075%). De daadwerkelijke hoogte van de bijdrage per inwoner kan voor 2023 en 2024 hoger of lager uitvallen als de gemiddelde inflatie over de jaren 2019-2022 en/of 2020-2024 hoger of lager uitvalt. Deze wijziging wordt meegenomen in de begrotingsbehandeling 2023. In de Amsterdamse zienswijze wordt voorgesteld de nu genoemde bedragen voor de komende jaren vast te stellen en deze niet verder afhankelijk te laten zijn van de daadwerkelijke inflatie.

-

Nominale ontwikkeling subsidie platform Economie: Amsterdam actualiseert jaarlijks de nominale ontwikkelingen, o.a. om inflatiecorrecties op structurele subsidies toe te kunnen passen. Zowel de subsidie aan de Stichting Economic Board Amsterdam als de subsidie aan de ROM InWest BV (Regionale Ontwikkelings Maatschappij) worden gefinancierd vanuit de MRA, met een subsidie van de gemeente Amsterdam. De nominale subsidieverhoging die toegekend wordt aan de Board en ROM door de gemeente Amsterdam wordt middels een ophoging van de jaarlijkse bijdrage aan de MRA gefinancierd, wat terug is te zien in de oplopende bedragen van de gemeente Amsterdam (post “Gemeente Amsterdam: extra bijdrage EZ”).

-

Effect bezuiniging extra bijdrage aan platform Economie: vanwege de coronacrisis, die de gemeentefinanciën hard heeft geraakt, heeft het college een herstelpakket opgesteld en verwerkt in de Begroting 2021. Onderdeel van het herstelpakket is de structurele verlaging van de extra bijdrage aan de MRA (bestemd voor platform Economie) voor een bedrag van € 0,3 miljoen in 2021 naar € 0,5 miljoen vanaf 2022. In de nu voorliggende meerjarenbegroting is deze bezuiniging verwerkt. Hoewel het hier geen nieuw besluit betreft, is het effect ervan nu wel inzichtelijk voor alle MRA-partners. Belangrijk daarbij op te merken is dat de provincie Noord-Holland haar extra bijdrage vooralsnog wel in stand houdt, maar het risico blijft dat dit de aanleiding kan zijn eenzelfde besparing te overwegen.

Mee te geven aandachtspunten aan het MRA-bestuur In de zienswijze op de concept meerjarenbegroting wordt aandacht gevraagd voor de volgende punten: -

Wees concreter in de gewenste resultaten: De Meerjarenbegroting zoals deze nu is opgesteld kent een vrij hoog abstractieniveau; de verdeling van het budget tussen de verschillende begrotingsposten wordt beschreven, maar er wordt niet nader toegelicht wat de gewenste doelen of resultaten met deze budgetten zijn. Deze staan beschreven in de MRA-agenda 2020-2024, maar het feit dat dit een ander (en ouder) document is, draagt niet bij aan de helderheid van de Meerjarenbegroting. Amsterdam vraagt het MRA-bestuur om in de definitieve meerjarenbegroting duidelijkheid te geven over de inhoudelijke resultaten van de MRA in de komende jaren, met als doel de meerjarenbegroting ook voor nieuwe raadsleden en bestuurders een inzichtelijk document te maken.

-

Maak inzichtelijk wat er gedaan wordt met de vrijgekomen middelen door ‘om niet’ capaciteit: Met het vaststellen van de MRA-samenwerkingsafspraken in 2021 hebben alle MRA-partners zich gecommitteerd aan het ‘om niet’ leveren van capaciteit ten behoeve van de MRA-directie. Achterliggende gedachte is dat het door deze afspraak vrijgekomen budget uit de inwonerbijdrage kan worden ingezet voor de inhoudelijke doelen van de MRA. In de nu voorliggende concept meerjarenbegroting wordt niet toegelicht hoe het vrijgekomen personeelsbudget (ca. €800.000 per jaar) nu wordt ingezet. Amsterdam vraagt een toelichtende paragraaf op dit punt op te nemen in de definitieve meerjarenbegroting.

-

Zet de inwonerbijdrage voor de komende jaren vast op de nu genoemde bedragen: In de toelichting op de concept meerjarenbegroting wordt de verwachte geïndexeerde inwonerbijdrage voor de jaren ’22, ’23 en ’24 genoemd (resp. €1,56, €1,59, €1,63 per inwoner per jaar). Daarbij wordt uitgelegd dat deze bedragen tot stand zijn gekomen door een berekening van de gemiddelde inflatie over de afgelopen 4 jaar. De inwonerbijdrage kan de komende jaren dus anders ontwikkeling,

als de inflatie anders blijkt te zijn. Gezien de hoge druk op de gemeentebegrotingen bij veel MRA-partners en de onzekere economische situatie in Nederland vraagt Amsterdam het MRAbestuur om de nu genoemde bedragen in de concept meerjarenbegroting tot 2024 als definitief te beschouwen. Besluitvormingsproces In voorgestelde zienswijze aan het MRA-bestuur worden bovengenoemde drie aandachtspunten van Amsterdam bij de MRA meerjarenbegroting uiteengezet. Op basis van de ingekomen reacties van alle MRA-partners op de concept meerjarenbegroting stelt het MRAbestuur de definitieve meerjarenbegroting op. Uiterlijk 22 september 2022 wordt deze verzonden aan alle deelnemers met het verzoek deze voor vaststelling in de eigen raad of staten te agenderen. Op 18 november 2022 is de Algemene Vergadering van de MRA in de gelegenheid het uiteindelijke document definitief vast te stellen. Financiële onderbouwing

Financiële onderbouwing: Nee

Investeringsvoorstel Tabel: Basisgegevens investering Investeringssom

€

Rentepercentage

%

Afschrijvingstermijn (jaar) Kapitaallasten

€

Aanvang kapitaallasten MIP nummer

Tabel: Financiële consequenties van de beslispunten

BATEN Product <naam>

<nr.>

<naam>

<nr.>

<naam>

<nr.>

I/S

Jaar T

<I/ S> <I/ S> <I/ S>

€ 0.000,00 € 0.000,00 € 0.000,00 € 0.000,00

Totaal

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

LASTEN

<naam>

Product

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

<nr.>

<I/

€

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

<naam>

<nr.>

<naam>

<nr.>

S> <I/ S> <I/ S>

Totaal

0.000,00 € 0.000,00 € 0.000,00 € 0.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00 I=Incidenteel S=Structureel

Consequenties gedekt?

<Ja / Nee / Gedeeltelijk>

Overige toelichting: <vrije tekst> Conclusie: <vrije tekst> Geheimhouding

N.v.t. Welke stukken treft u aan? Registratienr.

Naam

< automatisch >

< Bestandsnaam >

< automatisch >

< Bestandsnaam >

< Bijlagen moeten aan het volgende voldoen: - Lever bijlagen zoveel mogelijk in PDF aan. - Bekendmakingsbesluit van de gemeenteraad moeten in Word aangeleverd worden. - Geheime bijlagen moeten in de bestandsnaam beginnen met GEHEIM. In de bijlage zelf moet een duidelijke markering opgenomen worden waardoor de gebruiker meteen ziet dat het document geheim is. Bijvoorbeeld een GEHEIM stempel of een watermerk met GEHEIM. > Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

< Vermeld hier de naam en contactgegevens waar men terecht kan voor meer informatie.>

1 2 3

Classificatiegegevens Openbaar/geheim (indien geheim, vul dan ook onderstaande gegevens in) Wie legt geheimhouding Burgemeester/ college van B en W/ DB stadsdeel/ de op? gemeenteraad (let op dat er een beslispunt geheimhouding in de voordracht zit) Gaat het stuk geheim N.v.t. door naar de commissie en/of raad? Classificatie

4

Einddatum

5

Uiterlijke einddatum

6

Grondslag

7

Motivatie

-

[Tot een bepaalde datum Tot een bepaald moment (vul dan hieronder de uiterlijke datum in) - Voor onbepaalde tijd] [Indien er geen specifieke einddatum kan worden genoemd, hier een uiterlijke einddatum invullen] [Vul hier het Woo-artikel in op grond waarvan dit stuk niet openbaar is] [Leg in gewone taal uit waarom dit stuk geheim of vertrouwelijk is. Wat gaat er mis als deze informatie openbaar wordt? Indien voor onbepaalde tijd, motiveer de lengte van de opgelegde geheimhouding]