Document · PDF

Bundel

Politieke Markt 24 juni 2021, gemeente Almere34.606 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

633e Politieke Markt Datum Aanvang 24-06-2021 19:00

Politieke Markt Politieke Markt Politieke Markt Politieke Markt Raadzaal FYSIEK Videobespreking (Regie zaal Hout) Videobespreking (Regie zaal Haven) Videobespreking (Regie zaal Buiten) Tijd 19:00 - 23:00 19:00 - 23:00 19:00 - 23:00 19:00 - 22:30

19:00 Raadsvoorstel 19:00 - 21:00 uur Raadsvoorstel 19:00 - 21:30 uur Besluitrijp geachte voorstellen Raadsonderwerp 19:00 - 19:05 uur

Benodigde extra budget n.a.v. Projectopdracht en Vaststellen besluitenlijsten, Agendavoorstel GroenLinks en kostenraming tijdelijke grondexploitatie project notulen en verslagen Politieke PVV: Plannen voor woningen en inrichting Floriade (RV-57) Havenhoofd (RV-56) Markt 17 juni 2021 appartementen in het Laterna Magikapark (RG-205) V M.A.F.R. Moreira Figueiredo V K. Franken G L. Baan G C.M. van Keulen V L. Höhle Raadsvoorstel Projectopdracht G M. Drenthen voorbereiden Ontwikkelingsplan en Grondexploitatie locatie Oreganoweg / Wisselweg (RV-50) (Vervolg)

Motie Partij voor de Dieren en SP: Optimaliseer parkeerplaatsen (RG-202)

V J.F. van der Vliet G J.J. Posthumus

19:05 Raadsvoorstel 19:05 - 20:50 uur

Bestemmingsplan Uitbreiding AZC Sportpark Fanny Blankers- Koen (RV-55)

V J.F. van der Vliet G J.J. Posthumus

20:50 PAUZE 20:50 - 21:00 uur

21:00 PAUZE 21:00 - 21:10 uur Consultatie raad door college 21:00 - 22:20 uur

Agendavoorstel college: Activeren MVA-gronden Vogelhorst / De beste kwaliteit 21:10 Raadsvoorstel 21:10 - 23:00 uur voor Vogelhorst 2 (RG-)

V J. Deben Campuslocatie in de Binnenstad G J.J. Posthumus (RV-47)

21:30 V W.A.T. van der Heijden PAUZE 21:30 - 21:40 uur PAUZE G L. Baan

21:40 Raadsonderwerp 21:40 - 23:00 Raadsvoorstel (Vervolg) uur

Motie vreemd aan de orde van Regionale Energie Strategie de dag PvdA en PVV: Wijs (RES 1.0) voor Flevoland (RV-53) gebouw ‘De Beurs’ aan als gemeentelijk monument (RG-174) Amendement PVV: Aanbod V K. Bokhorst Almere extra windenergie G C.M. van Keulen mogelijk maken (RG-206)

Amendement Partij voor de Dieren: Geen biomassa als onderdeel van de RES 22:20 PAUZE 22:20 - 22:30 uur (RG-207)

V M.A.F.R Moreira Figueiredo G M. Drenthen

22:30 Actualiteitenhalfuur 22:30 - 23:00 uur

V J. Deben G J.J. Posthumus

23:00

Politieke Markt Plenair VIDEOBESPREKING Tijd 23:30

23:30 Besluitvorming

Amendement Partij voor de Dieren, PvdA, SP en NIDA Almere: Bouw sociale huurwoningen aan de Oreganoweg (RG-201)

Motie Partij voor de Dieren, SP en PvdA: Optimaliseer parkeerplaatsen (RG-202) GEWIJZIGD

Motie Partij voor de Dieren en SP: Behoud bestaand groen langs de Oreganoweg (RG-203) GEWIJZIGD

Motie Partij voor de Dieren, PvdA en SP: Maak gebruik van maximale bouwhoogte (RG-204) GEWIJZIGD

Raadsvoorstel Projectopdracht voorbereiden Ontwikkelingsplan en Grondexploitatie locatie Oreganoweg / Wisselweg (RV-50)

Raadsvoorstel Regionale Energie Strategie (RES 1.0) voor Flevoland (RV-53)

Amendement CDA: Meer koopappartementen (< € 300.000,-) in plaats van huur (RG-178) GEWIJZIGD

Politieke Markt Plenair VIDEOBESPREKING Tijd 23:30

Amendement ChristenUnie, Partij voor de Dieren en SP: Niet accepteren dat we minder betaalbare koopwoningen bouwen (RG-179)

Amendement GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SP en NIDA Almere: Nieuwe bouwinitiatieven (RG-180)

Amendement PVV, VVD en NIDA Almere: Nieuwe initiatieven (RG-181) GEWIJZIGD

Motie Leefbaar Almere en AP/OPA: Initiatieven koophuizen lage inkomens (RG-182)

Motie Leefbaar Almere: Initiatieven grondgebonden woningen (RG-183)

Motie Leefbaar Almere: Initiatieven wonen met zorgbehoefte (RG-184)

Motie PvdA, Partij voor de Dieren en SP: Wel ruimte voor initiatieven vanuit de stad (RG-185)

Amendement PvdA, Partij voor de Dieren, SP en NIDA Almere: Terugdringen wachtlijsten uitgangspunt in Woningbouwprogramma (RG-186)

Politieke Markt Plenair VIDEOBESPREKING Tijd 23:30

Amendement PvdA, Partij voor de Dieren en SP: Bouwen naar behoefte en een eerlijke betaalruimte (RG-187)

Amendement Partij voor de Dieren, SP en PvdA: Een goede balans tussen inkomensgroepen binnen wijken (RG-188) GEWIJZIGD

Amendement Partij voor de Dieren, SP en PvdA: Almeerse kernkwaliteit borgen (RG-189)

Amendement Partij voor de Dieren, SP en PVV: Het groene en ruime karakter van de stad (RG-190)

Amendement Partij voor de Dieren en SP: Een groen Pampushout als voorwaarde voor ontwikkeling Pampus (RG-191)

Motie PvdA, Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks: Eerste focus op bouw extra sociale huurwoningen (RG-193) GEWIJZIGD

Motie NIDA Almere: Sociale huurwoningen voor grote gezinnen (RG-194)

Motie Partij voor de Dieren, PvdA, SP en AP/OPA; Onderzoek mogelijkheden betaalbaarheid Oosterwold (RG-195)

Politieke Markt Plenair VIDEOBESPREKING Tijd 23:30

Motie Leefbaar Almere: Tuinen bij appartementen (RG-196)

Motie Leefbaar Almere: Woonlagen in wijken (RG-197)

Motie PvdA, Partij voor de Dieren en SP: Betaalbare huizen voor mensen, niet voor investeerders (RG-198)

Motie PvdA, Partij voor de Dieren en SP: Transformatie terug op tafel (RG-199) GEWIJZIGD

Raadsvoorstel Uitgangspunten Stedelijk Woningbouwprogramma Almere 2021-2024 (RV-41)

V F.M. Weerwind G G.J. Broer

GESPREKSWIJZER | KEUZES EN DELEN

ONDERWERP NUMMER DATUM BIJEENKOMST

Raadsvoorstel Benodigde extra budget n.a.v. kostenraming tijdelijke inrichting Floriade RV-57/2021 24 juni 2021

INITIATIEFNEMER GESPREKSVORM TOELICHTING OP GESPREKSVORM

INW ONERS INFORMEREN

VERKENNEN Wilt u inspreken? Zie: https://gemeenteraad.almere.nl/invloednu RAAD VAN ALMERE KEUZES EN DELEN Behandelwijze PRESIDIUM VAN DE RAAD DEBATTEREN Zie observaties presidium COLLEGE B&W BESLUITEN

SAMENVATTING OBSERVATIES PRESIDIUM

De Floriade Almere 2022 BV (Floriade BV) vraagt een extra lening van € 12,4 Behandelwijze miljoen aan de gemeente. Dit bedrag is volgens de Floriade BV nodig voor de Het college doet de raad in het raadsvoorstel de suggestie om in de aanloop naar tijdelijke inrichting van de Floriade Expo 2022 en voor een aantal posten die naar de raadsbespreking van gedachten te wisselen met de Raad van Commissarissen voren zijn gekomen uit een uitgebreide analyse van de hele businesscase. (RvC) en de nieuwe bestuurder. Daarnaast biedt het college de raad een Eind maart 2021 schatte de organisatie in € 15 miljoen extra nodig te hebben voor technische toelichting aan. de tijdelijke inrichting van het terrein. Op basis van het uitzoekwerk in de afgelopen periode concludeert de organisatie € 8,6 miljoen extra nodig te hebben De technische toelichting vindt plaats op 24 juni van 16.00-17.00 uur. Tijdens voor de tijdelijke inrichting en € 3,8 miljoen euro extra voor zaken die daarmee deze digitale bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de aanvraag voor de verband houden. Het college stelt de gemeenteraad voor de gevraagde € 12,4 tijdelijke inrichting en de andere posten en de vertaling naar de gemeentelijke miljoen euro beschikbaar te stellen. begroting,. Daarnaast komt het kunst- en cultuur programma aan bod en is er . gelegenheid uw overige technische vragen te stellen.

. ROLLEN VAN DE DEELNEMERS i DOCUMENTEN / DOSSIERS / HISTORIE

LUISTEREN INFORMEREN INSPREKEN BEVRAGEN MEESPREKEN UITSPREKEN

INWONER

RAADSLEDEN

COLLEGE

OBSERVATIES PRESIDIUM (VERVOLG)

OBSERVATIES PRESIDIUM

Het presidium adviseert u er rekening mee te houden dat de politieke bespreking dezelfde avond plaats vindt. Indien u veel technische vragen heeft is het raadzaam deze tijdig schriftelijk te stellen.

De bespreking op de Politieke Markt start met een informerend gesprek met de Floriade BV. Gelet op het openbaar belang heeft het presidium een vertegenwoordiging van de RvC en de nieuwe directeur van de Floriade BV, de heer Hans Bakker, uitgenodigd om uw vragen te beantwoorden, voorafgaand aan de bespreking met het college. Dit gesprek heeft als doel te begrijpen hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan.

De behandelwijze vanavond ziet er dan als volgt uit:

Informerend gesprek met Floriade BV • Korte toelichting Floriade BV op ontstane situatie m.b.t. verzoek extra budget • Mogelijkheid tot stellen van vragen aan de RvC en directie Floriade BV

Politieke bespreking raadsvoorstel • Mening van de fracties, inclusief politieke vragen • Reactie van de portefeuillehouder • Conclusie voorzitter over vervolg

Inhoudelijke aandachtspunten Het college stelt de raad als dekking voor het gevraagde extra budget voor 11,4 miljoen als tegenvaller te verwerken in de begroting 2021. Het presidium merkt op dat hiermee feitelijk een voorstel voor een overstap naar een andere financiële systematiek wordt gedaan. Uit de toelichting blijkt dat het college voorstelt om structureel anders met financiële tegenvallers om te gaan. Het presidium kan zich voorstellen dat de raad zich daarover niet alleen voor dit voorstel, maar ook in meer algemene zin wil uitspreken.

Voor overige aandachtspunten bij het raadsvoorstel verwijst het presidium u graag naar de gebruikelijke reactie van de Volggroep Floriade, die bij het raadsvoorstel wordt gevoegd.

DOCUMENTEN / DOSSIERS / HISTORIE

ONDERWERP

Raadsvoorstel Benodigde extra budget n.a.v. kostenraming tijdelijke inrichting Floriade

INHOUD

19-05-2021 Raadsbrief ‘Voortgang uitzoekopdracht kosten tijdelijke inrichting Floriade-terrein’

08-04-2021 Raadsbrief ‘Verzoek Floriade Expo organisatie voor een extra bijdrage voor de tijdelijke inrichting van het Floriade terrein’

2012-2021 Dossier Floriade Almere 2022 (zie RIS documenten/dossiers/Floriade Almere 2022)

ROLLEN VAN DE DEELNEMERS

LUISTEREN INFORMEREN INSPREKEN BEVRAGEN MEESPREKEN UITSPREKEN

De feitelijke informatie Inwoners laten de raad Inwoners vertellen kort, Inwoners praten mee of de verschillende weten wat er leeft of bondig en ongehinderd over het geagendeerde politieke standpunten aan de hand is iets aan de raad onderwerp horen Aanmelden is nodig INWONERS uiterlijk op de dag van bespreken voor 12.00 uur via: raadsgriffie@almere.nl

Nog zonder oordeel (Debat) Raadsleden delen hun feiten, meningen, Raadsleden belangenafweging, opvattingen e.d. proberen anderen politieke overtuiging verzamelen van hun mening en/of keuze RAADSLEDEN te overtuigen

Kennisnemen van In openheid laten weten Het college Collegeleden proberen Het college neemt een inzichten en waar het om gaat of wat legt de raad dilemma’s anderen van hun standpunt in over het standpunten er aan de hand is voor mening te overtuigen geagendeerde inwoners/raadsleden onderwerp COLLEGE

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

IN TE V UL L EN DOOR DE RA A DSGRIFFIE RV -NUM M ER P ROC EDURE P A GINA

RV-57/2021 Carrousel 24 juni 2021 1

ONDERWERP

Benodigde extra budget n.a.v. kostenraming tijdelijke inrichting Floriade BEL EIDSV EL D P ORTEFEUIL L EHOUDER Floriade J . Hoek

V RA GEN BIJ TEL EFOON Mart ij n Reng elink 14036 V OORGESTEL D RA A DSBESL UIT 1. Kennis te nemen van de rapportages: a. Aanbiedingsbrief door RvC en directie Floriade BV dd. 7 mei 2021 met als bijlagen: 1. Rapportage ‘Budgetoverschrijding tijdelijke voorzieningen’ 2. Het feitenrelaas ‘Rapportage ontwikkeling en totstandkoming raming tijdelijke voorzieningen’ b. Het feitenrelaas ‘Feitelijk overzicht overlegmomenten met Floriade BV over de (tijdelijke) inrichting het Floriade terrein’ opgesteld door gemeente Almere dd. 19 april 2021 c. Kennis te nemen van de memo ‘analyse businesscase Floriade BV’ d.d. 31 mei 2021 opgesteld door de Floriade Almere 2022 BV. d. ‘Notitie aanvraag extra middelen tijdelijk inrichting Floriade Almere 2022 BV’, opgesteld door gemeente Almere dd. 2 juni 2021 op basis van aangeleverde extra informatie door Floriade BV 2. Kennis te nemen van de brief van de RvC d.d. 7 juni 2021 over de maatregelen die de RvC heeft genomen om herhaling structureel te voorkomen 3. Kennis te nemen van de geactualiseerde risicoanalyse dd. 2 juni 2021 4. In te stemmen met het verhogen van de Voorziening Lening Floriade BV door: a. Het beschikbaar stellen van € 0,3 miljoen voor de Projectorganisatie b. Het beschikbaar stellen van € 0,8 miljoen ten behoeve van cultuurattracties c. Het beschikbaar stellen van € 8,6 miljoen voor de tijdelijke inrichting d.

Het beschikbaar stellen van € 0,3 miljoen voor de exploitatie Toren Flores e. Het beschikbaar stellen van € 1,4 miljoen ten behoeve van groenonderhoud f. Het beschikbaar stellen van € 0,7 miljoen ten behoeve van veiligheid g. Het beschikbaar stellen van € 0,2 miljoen voor Commercie 5. In te stemmen met de dekking van deze € 12,3 miljoen door: a. onttrekking van € 0,9 miljoen ten laste van de saldireserve uit de risicoreserve b. de overige € 11,4 miljoen als tegenvaller te verwerken in de begroting 2021. 6. Hiertoe bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

WA T IS DE ESSENTIE V A N DIT V OORSTEL EN WA T WORDT V A N DE RA A D GEV RA A GD?

De Floriade Almere 2022 BV (Floriade BV) heeft op basis van een uitgebreide analyse van de tijdelijke inrichting in relatie tot de businesscase het verzoek gedaan om € 12,3 miljoen extra budget van de gemeente. Dit bedrag is deels voor de eerder geschatte € 15 miljoen ten behoeve van de tijdelijke inrichting en deels voor bijstellingen van budgetten als gevolg van het verdiepend onderzoek van de laatste maanden. Op basis van de op ons verzoek aangeleverde informatie stellen wij u voor dit bedrag ter beschikking te stellen.

Wij zien de Floriade Expo als een belangrijk middel om op verschillende manieren de ontwikkeling van de stad en de regio te stimuleren. Wij geven enkele voorbeelden.

Allereerst genereert de Floriade Expo inkomsten voor ondernemers. De binnenstad heeft het zwaar, onder andere door de corona-pandemie. De effecten zullen eind dit jaar zichtbaar worden, wanneer de steunmaatregelen beëindigd zijn en de samenleving weer ‘normaal’ functioneert. De binnenstad zal zich in 2022 opnieuw moeten profileren en haar plek moeten veroveren. De ondernemers zien de Floriade

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

IN TE V UL L EN DOOR DE RA A DSGRIFFIE RV -NUM M ER P ROC EDURE P A GINA

RV-57/2021 Carrousel 24 juni 2021 2

Expo daarbij als een essentieel onderdeel. Een cultureel programma met bijzondere attracties zet Almere landelijk op de kaart en laat een groot aantal bezoekers voor het eerst kennismaken met onze mooie stad.

Het kunstpaviljoen, als voorloper van het museum voor moderne kunst, profiteert van de zichtbaarheid van het kunstpaviljoen tijdens de Expo voor vinden van financiering van hun businesscase en de naamsbekendheid bij potentiele bezoekers.

Het Floriade Werkbedrijf begeleidt Almeerders met een afstand tot de arbeidsmarkt via tijdelijk werk naar een vaste baan. Het inkomenseffect daarvan is berekend op € 3- €7 miljoen. De afgelopen jaren zijn al 100 mensen geplaatst, de besparing op de uitkeringen bij de gemeente en het UWV is al € 3 miljoen. En dan moeten het evenement en de realisatie van de woonwijk nog plaatsvinden.

De Flevo Campus gebruikt de Floriade als vertrekpunt om vanuit onderwijs samen met startende ondernemers op het gebied van voedselteelt, verwerking, distributie en/of verkoop de Flevolandse voedselketen te innoveren.

Met onze duurzaamheidspartners gebruiken wij de Floriade om de verdere verduurzaming van Almere en de regio te bevorderen. Er zijn op dit terrein al belangrijke stappen gezet zoals de circulaire bruggen, Praktijk en Innovatiecentrum Circulaire economie en het Upcyclecentrum, die de Floriade gebruiken voor het versterken van de circulaire economie van onze stad.

De Floriade vormt daarnaast de experimenteer ruimte voor de digitale agenda van Almere, bijvoorbeeld met een 5G fieldlab, gemeentelijk dataplatform en groene mobiliteit.

HOE L UIDT HET V A STGESTEL DE WETTEL IJ KE EN BEL EIDSKA DER? ZIJ N ER EERDERE RA A DSBESL UITEN OF -BESP REKINGEN DIE REL EV A NT ZIJ N TE NOEM EN? • Raadsbesluit d.d. 2 juli en 20 augustus 2015 Floriade 2022: Uitvoeringsbesluit (RV-30/2015) • Collegebesluit d.d. 6 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst en oprichting Floriade Almere 2022 BV • Raadsbesluit d.d. 13 juli 2017 Governance en inrichting zelfstandige programmaorganisatie Floriade (RV-49/2017) • Raadsbesluit d.d. 20 juli 2017 Vaststelling Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – • Floriade (Rv-52/2017) • Raadsbesluit d.d. 6 december 2018 Definitief Ontwikkelingsplan Floriade (RV-62/2018) • Raadsbesluit d.d. 6 december 2018 Ontwikkelingsovereenkomst Floriadeterrein en Stadswijk (RV- • 63/2018), collegebesluit d.d. 19 december 2018 Definitieve Ontwikkelingsovereenkomst • Floriadeterrein en Stadswijk • Collegebesluit d.d. 22 januari en 27 augustus 2019 Definitief besluit doorontwikkeling governance • Floriade en Afronding aanpassing Samenwerkingsovereenkomst en Governance Floriade Almere • 2022 • Raadsbrief d.d. 28 april 2020 Aangepaste liquiditeitsbegroting 2020 Floriade Almere 2022 BV • Raadsbrief d.d. 12 mei 2020 Resultaat bestuurlijke verkenning Floriade 2022 • Raadsbesluit d.d. 18 juni 2020 Resultaat bestuurlijke verkenning Floriade 2022 (RV-31/2020) • Raadsbesluit d.d.

2 juli 2020 Permanent vastgoed Floriade (RV-40/2020) • Raadsbrief d.d. 11 november 2020 Ophoging kredietfaciliteit 2020 nav scenariokeuze Floriade Almere 2022 BV • Raadsbrief d.d. 8 april 2021 Verzoek Floriade Expo organisatie voor een extra bijdrage voor de • tijdelijke inrichting van het Floriade terrein • Raadsbrief d.d. 13 april 2021 Verstrekking gevraagde nadere informatie over kostenraming tijdelijke inrichting Floriade terrein • Raadsbesluit d.d. 22 april 2021 Deels opheffen opgelegde geheimhouding nadere informatie over kostenraming tijdelijke inrichting Floriade terrein (RV-40/2021) • Raadsbrief d.d. 18 mei 2021 Voortgang uitzoekopdracht kosten tijdelijke inrichting Floriade-terrein

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

IN TE V UL L EN DOOR DE RA A DSGRIFFIE RV -NUM M ER P ROC EDURE P A GINA

RV-57/2021 Carrousel 24 juni 2021 3

WA A ROM WORDT DIT BESL UIT A A N DE RA A D V OORGEL EGD?

Inleiding Wij hebben de Raad van Commissarissen naar aanleiding van het verzoek om extra middelen gevraagd: • Inzichtelijk te maken wanneer (delen van) deze informatie binnen de Floriade Almere 2022 BV (Floriade BV) bekend waren en wat met deze informatie is gedaan. • Aan te geven of deze situatie aanleiding is om maatregelen te nemen in de organisatie en welke maartregelen dat dan zijn. • De kostenraming van € 22 miljoen voor de tijdelijke inrichting van het Floriade-terrein te onderbouwen en daarbij aan te geven welke keuzes hierin nog te maken zijn (inclusief €0-variant). • Aan te geven of er vergelijkbare problemen zijn in de andere onderdelen van de begroting van de Floriade BV.

In de afgelopen periode is er veel uitzoekwerk verricht. De financiële resultaten zijn toegelicht in een uitgebreide notitie (benoemd in beslispunt 1.d). Dit raadsvoorstel geeft de resultaten op hoofdlijnen weer. Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij u naar deze bijlage.

Ad. beslispunt 1a en b Wanneer was wat binnen de Floriade BV en gemeente bekend? Uit de door de Floriade BV uitgevoerde feitenanalyse komt naar voren dat vanaf 24 december 2020 in alle gevoerde gesprekken en officiële documenten intern binnen de Floriade BV richting RvC en richting de gemeente niet of onvoldoende is aangegeven dat dit vraagstuk speelde en wat de diepgang of reikwijdte van het vraagstuk was. Het gemeentelijke feitenrelaas laat ook zien dat er veel overleg met de Floriade BV heeft plaatsgevonden over de tijdelijke inrichting van het Floriade terrein. in deze overleggen (o.a. ontwikkelingsplan, inrichtingsplan, bestuurlijke verkenning, actualisatie businesscases) is de problematiek van de financiën van de tijdelijke inrichting niet aan de orde gekomen tot 30 maart 2021.

Ad beslispunt 2 Hoe heeft het zo kunnen gebeuren? In 2015 is het bedrag van € 7 miljoen gereserveerd voor ‘vastgoed- en evenementenvoorziening en transformatie legacy’. Daarbij was het voornemen het kwaliteit te verhogen op basis van de kansenstrategie. Het bedrag van € 7 miljoen is in 2016 overgedragen aan de Floriade BV. Tot 30 maart hebben wij in de overleggen (o.a. ontwikkelingsplan, inrichtingsplan, bestuurlijke verkenning, actualisatie businesscases) met de BV geen indicatie gekregen dat het niet zou lukken voor dit bedrag.

Maatregelen organisatie Floriade BV Wat is er nodig om herhaling structureel te voorkomen? En wat zijn nu noodzakelijke ingrepen? • Wijziging in statutaire directie Floriade BV • Wijziging in financiële beheerorganisatie Floriade BV • Benoeming vierde lid van de raad van commissarissen na de zomer (aandachtsgebied financiën) • De Raad van Commissarissen is het afgelopen jaar te veel tijd kwijt geweest aan zaken die niet des Raad van Commissarissen is. De Raad van Commissarissen zal in de toekomst zich nadrukkelijker beperken tot die zaken die horen bij de taken van de Raad van Commissarissen opdat zij haar focus op die zaken nadrukkelijker kan leggen.

Maartregelen door gemeente In de afgelopen jaren heeft de Floriade BV conform de genomen raadsbesluiten op afstand gefunctioneerd. Bij de het raadsvoorstel Resultaat bestuurlijke verkenning Floriade 2022 (RV-31/2020) is besloten om de financiële functie binnen de Floriade BV te versterken, zowel op medewerkersniveau als door toevoeging van een vierde commissaris met als specifiek aandachtsgebied de financiën. Op basis van de afgelopen weken hebben wij geconstateerd dat wij als college op het gebied van de financiën nog nadrukkelijker kort op de bal moet gaan spelen. In overleg met de directie en RvC zal er maandelijks over de financiën worden gerapporteerd in plaats van elk kwartaal. Het bijbehorende overleg tussen de gemeente en Floriade BV wordt dan ook geïntensiveerd.

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

IN TE V UL L EN DOOR DE RA A DSGRIFFIE RV -NUM M ER P ROC EDURE P A GINA

RV-57/2021 Carrousel 24 juni 2021 4

Ad beslispunt 1c, 3 en 4 Wat is er nu nodig voor de tijdelijke inrichting van het Floriadeterrein? De afgelopen twee maanden is gewerkt aan een diepgaande analyse van de begroting voor de tijdelijke inrichting, met specifieke aandacht voor mogelijkheden om de omvang te beperken.

De € 7 miljoen die ingerekend is voor de tijdelijke inrichting volgt uit het Uitvoeringsbesluit (2015). Hierbij heeft de gemeenteraad ingestemd met de “kansenstrategie, waarbij een ruimtelijk cascomodel het uitgangspunt vormt voor de investeringen van de gemeente en de Floriade BV. Waarbij het ruimtelijke basis- en ambitiemodel mogelijk gemaakt kan worden door vastgoed- of (partiële) gebiedsontwikkeling, sponsoring, subsidies of anderszins.” De afgesloten ontwikkelingsovereenkomst met Weerwater CV is hier een voorbeeld van. Dit heeft het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt om onderdelen van openbare ruimte te realiseren op het niveau van basis dan wel ambitie in plaats van casco (bestrating, smart thermal grid, gelijkspanning). De wijze van samenwerken met de nationale (boom)kwekers voor het arboretum heeft mogelijk gemaakt om dit op ambitieniveau te realiseren (boomgrote en soorten).

Tot 30 maart is door de Floriade BV niet aangegeven dat de door hen beoogde tijdelijke inrichting conform kansenstrategie, door externe financiering, niet tot stand zou komen. Uit de uitgevoerde feitenanalyse van de Floriade BV komt naar voren dat binnen de Floriade BV, bij het team dat verantwoordelijk is voor de tijdelijke terreininrichting, in de periode tussen september 2020 en november 2020 voor het eerst duidelijk werd dat het beschikbare budget niet voldoende zou zijn voor de wensen/eisen aan de tijdelijke terreinrichting. Vervolgens heeft de Floriade BV opdracht gegeven aan Arcadis om op basis van de wensen en eisen de kosten van de tijdelijke inrichting in kaart te brengen. Dit leverde een inschatting van ruim € 15 miljoen extra op. De afgelopen twee maanden is dit bijgesteld tot € 8,6 miljoen extra voor de tijdelijke inrichting. Wij vinden deze extra investering noodzakelijk, omdat het bereiken van onze doelstellingen anders op voorhand niet meer haalbaar zijn.

Door de Floriade BV is op 30 maart aangegeven dat zij inschatten dat de tijdelijke inrichting van het Floriade Terrein € 22 miljoen was. Nadat zij hier een uitgebreide kostenraming van hebben laten maken, bleek dit ruim €23 miljoen te zijn. Dit is € 16 miljoen meer dan oorspronkelijk begroot. Op basis het uitzoekwerk in de afgelopen periode zijn de kostenposten ondergebracht bij de budgetten waar zij thuishoren en is er gekeken welke bezuinigingsmogelijkheden er zijn. Daarnaast is voor een aantal kosten een risicoreservering opgenomen of geactualiseerd:

➢ Een kostenbesparing van € 2,5 miljoen mogelijk is, waaronder: - Materiaalkeuzes in de terreininrichting - Het samenvoegen van de door de NTR (Nederlandse Tuinbouw Raad) vereiste binnententoonstellingsruimte (junglekas) met de kas waarin de rijksoverheid en NTR leden innovaties tonen - Een algemene taakstelling ➢ Kosten van € 1,6 miljoen al in de businesscase (gemeente of Floriade BV) waren opgenomen. - Hekwerken - Bewegwijzering - Beregeningssysteem ➢ Kosten ad € 3,4 miljoen zijn ondergebracht in de risicoreserve, in plaats van in de aanvraag. Dit betekent dat wij er van uit gaan dat deze kosten mogelijk niet nodig zijn. - Ontmanteling - Bouwplaatsmanagement - Onvoorzien

Spelen er vergelijkbare problemen in andere onderdelen in de begroting? Uit het onderzoek in de afgelopen periode is gebleken dat er € 3,8 miljoen extra nodig is (inclusief bovenstaande verschoven kosten van € 1,6 miljoen) voor overige onderdelen binnen de business case. Dit bestaat uit de volgende onderdelen: ➢ Het beschikbaar stellen van € 0,8 miljoen ten behoeve van cultuurattractie:

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

IN TE V UL L EN DOOR DE RA A DSGRIFFIE RV -NUM M ER P ROC EDURE P A GINA

RV-57/2021 Carrousel 24 juni 2021 5

Als onderdeel van het totale Kunst, Cultuur en Eventsprogramma van de FloriadeExpo is de afgelopen periode gewerkt aan een goede uitwerking voor attracties. Attracties die van hoogwaardige kwaliteit zijn, verbonden zijn met de uitgangspunten van het gehele kunst, cultuur en eventsprogramma en herhaalbezoek stimuleren. In samenwerking met diverse partijen en in het bijzonder Almeerse en Flevolandse partijen en het programmateam Almere Centrum, zijn een zevental attracties uitgewerkt. Deze attracties maken volgens de Floriade BV het reeds bestaande basisprogramma (budget van € 2 miljoen in de business case) en het (cultuur)programma in totaliteit Expo-waardig. Dit ervaren wij als een belangrijke en noodzakelijke aanvulling op het basisprogramma. Dat basisprogramma alleen geeft onvoldoende invulling aan de bezoekersbeleving van het event. Het betreft de volgende attracties: • Opening en sluitingsceremonie, onder andere met Vis A Vis als lokale partij. Waarbij ook nadrukkelijk vanaf de start de verbinding met de binnenstad wordt gemaakt en er een goede start met het evenement wordt gemaakt. • Een Iconisch kunstwerk dat op zichzelf al een reden is de Floriade te bezoeken door een toonaangevend kunstenaar dat daarna een plek in de stad krijgt.

• Een welkom en goodbye show voor bezoekers op het Floriadeterrein dat een bijdrage levert aan de gastvrijheid maar ook een verbinding maakt met het verhaal van de Floriade en tevens helpt bij crowd control. • Een main show twee keer per dag die op het hoofdpodium het verhaal vertelt. Een belangrijk onderdeel van iedere expo. • Een light festival met een aantal licht kunstwerken in de laatste weken van de EXPO om ook dan nog bezoek te stimuleren, kan ook de start zijn van een nieuwe traditie in Almere. • 40 voorstellingen van hopelijk een Almeers gezelschap in juni juli en een aantal speciale concerten.

Na inzet van het beschikbare budget ‘cofinanciering Attracties en themapaviljoens’ vanuit de bestaande begroting van de Floriade BV wordt voor deze attracties nog € 0,8 miljoen gevraagd.

➢ Het beschikbaar stellen van € 0,3 miljoen ten behoeve van de Projectorganisatie. Dit betreft vooral de stijgende kosten van onder andere verzekeringen, ICT en accountantskosten

➢ Het beschikbaar stellen van € 0,7 miljoen ten behoeve van veiligheid Dit betreft voornamelijk de hekken rond het evenemententerrein en de beveiliging tijdens het evenement. Op dit moment is het beeld dat de kosten voor de veiligheid buiten de hekken (in de stad) binnen het gemeentelijke budget/risicoreservering vallen.

➢ Het beschikbaar stellen van € 1,4 miljoen ten behoeve van groenonderhoud Dit betreft extra kosten voor een beregenings-, bewateringssysteem en toezicht op het groenonderhoud.

➢ Het beschikbaar stellen van € 0,3 miljoen voor de inrichting van toren Flores Dit betreft extra kosten voor de sobere (interieur)inrichting van de zogenoemde kort verblijfappartementen voor medewerkers van deelnemende landen. Vanuit de deelnemende landen is er veel interesse om van deze voorzieningen gebruik te maken.

➢ Het beschikbaar stellen van € 0,2 miljoen voor business-to-business. Dit betreft een tekort op de exploitatiekosten doordat de omzet (van zaal en inzet personeel) niet dekkend is.

1. WA T IS HET DOEL EN HET BEOOGD EFFEC T V A N HET V OORGESTEL D BESL UIT?

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

IN TE V UL L EN DOOR DE RA A DSGRIFFIE RV -NUM M ER P ROC EDURE P A GINA

RV-57/2021 Carrousel 24 juni 2021 6

De gemeenteraad in staat te stellen om een besluit te nemen over het benodigde extra budget voor de tijdelijke inrichting van het Floriade-terrein op basis van de uitgevoerde uitzoekopdrachten.

WA T ZIJ N A L TERNA TIEV EN V OOR DE RA A D? Wij hebben voor u drie alternatieven in beeld gebracht 1. De zogenoemde €0-variant 2. Gecontroleerd afbouwen 3. Versobering

€0-variant Wij hebben de Floriade BV gevraagd om aan te geven hoe de wereldtuinbouwtentoonstelling er uit zou komen te zien als wij geen extra middelen ter beschikking zouden stellen. Dit zogenoemde €0-variant betekent dat alleen de voorbereidingen voor een bedrag van € 7 miljoen gerealiseerd kunnen worden. Het gaat hierbij dan om het realiseren van nutsvoorzieningen, bouwplaatsmanagement (tijdens opbouw), bouwlogistiek en technisch beheer. Hierdoor zijn er geen middelen beschikbaar voor de tijdelijke inrichting van het terrein (casco, dan wel basis of ambitie). Dit raakt aan bezoekersbeleving door het niet kunnen voorzien in basisbehoeften als entree, (horeca)kiosken, toiletten, voorzieningen voor kunst, cultuur en educatie. De verwachte bestedingen aan horeca en merchandise van circa €4,5 miljoen zullen uitblijven.

Wij zijn van mening dat hiermee niet langer aan de vereisten van de Internationale vereniging van tuinbouwproducenten (AIPH), Internationaal bureau voor het beoordelen van tentoonstellingen (BIE) en de Nederlandse Tuinbouwraad kan worden voldaan en feitelijk geen sprake meer is van een wereldtuinbouwtentoonstelling. Dit houdt dat er mogelijke sprake is van dezelfde aansprakelijkheden als het geval is bij het scenario gecontroleerd afbouwen.

Gecontroleerd afbouwen Het scenario voor gecontroleerd afbouwen is geactualiseerd ten opzichte van het raadsvoorstel ‘Resultaat bestuurlijke verkenning Floriade Expo 2022 (RV-31/2020)’ en komt neer op een minimum variant van €6,2 miljoen en maximum variant van €19,6 miljoen, zonder dat daar baten (o.a. ontwikkelingen in de stad en regio) tegenover staan.

Op basis van de doelstellingen die de gemeenteraad voor de Floriade Expo heeft vastgesteld, constateren wij dat dit geen haalbare alternatieven zijn. In de afgelopen jaren wordt Floriade gebruikt om extra stimulans te geven aan de uitvoering van onder andere de economische agenda, duurzaamheidsagenda en/of digitale agenda.

Versobering Op basis van de geleverde informatie van de Floriade BV en van het college kan de gemeenteraad er voor kiezen om onderdelen verder te versoberen. Hier heeft het college niet voor gekozen omdat de verwachting is dat dit nadelig effect heeft op de bezoekersbeleving en dus op de bezoekersaantallen. Toch vinden wij het van belang u op deze mogelijkheid te wijzen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het niet organiseren van lightfestival, de bestrating deels uitvoeren in zandpaden, of een verdere versobering de bebording. Voor verdere onderbouwing zie de bijlage ‘Notitie benodigd extra budget tijdelijke inrichting Floriade terrein’.

Met het voorstel dat wij u hebben gedaan verwachten wij een goede balans te hebben gevonden tussen de kwaliteit die een wereldexpo moet hebben om voldoende bezoekers te trekken en een verhoging van het budget die zo laag mogelijk is.

WA T ZIJ N DE C ONSEQ UENTIES V A N DIT BESL UIT V OOR INWONERS EN ORGA NISA TIES IN DE STA D OF A NDERE DERDEN? IS OF WORDT HIERA A N IN HET KA DER V A N EEN P A RTIC IP A TIETRA J EC T A A NDA C HT BESTEED? Het organiseren van een wereldtuinbouwtentoonstelling levert significante economische effecten op voor Almere. Het aantal overnachtingen in Almere is berekend op een totaal van 85.000-101.000. De bestedingen op het Floriadeterrein bedragen tussen € 39 - € 69 miljoen. De Floriade zorgt voor extra

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

IN TE V UL L EN DOOR DE RA A DSGRIFFIE RV -NUM M ER P ROC EDURE P A GINA

RV-57/2021 Carrousel 24 juni 2021 7

omzet (niet te verwarren met winst) voor Almeerse bedrijven. De effecten zijn berekend op € 25-€ 35 miljoen.

WEL KE FINA NC IËL E M IDDEL EN ZIJ N M ET DIT BESL UIT GEM OEID? Op basis van het raadsvoorstel ‘Resultaat bestuurlijke verkenning Floriade Expo 2022 (RV-31/2020)’ is de gewijzigde businesscase verwerkt in de programmarekening 2020. De voorziening van de lening Floriade had als hoogte € 8,4 miljoen en de hoogte van het gewogen risico in de risicoreservering voor de Floriade Expo was € 26,6 miljoen. Het traject van de jaarlijkse herijking van de risicoreserve is door de aanvraag van de Floriade BV voor extra middelen ten behoeve van de tijdelijke inrichting van het Floriade terrein samen gaan lopen. Uit deze herijking volgt dat de risicoreserve met € 0,9 miljoen kan vrijvallen. Dit betekent dat wij voorstellen om deze vrijval aan te wenden voor de dekking van aanvraag van de Floriade BV (dekking ten laste van saldireserve uit de risiciorerserve) en de resterende € 11,45 miljoen als tegenvaller te verwerken in de begroting 2021.

(bedragen x € 1 miljoen) Programma- rekening 2020 Mei 2021 Voorziening lening Floriade BV 8,4 8,4 - Projectorganisatie 0,3 - Cultuurattractie 0,8 - Tijdelijke Voorziening 8,6 - Inrichting Toren Flores 0,3 -Groen 1,4 - Veiligheid 0,7 - Business-to-business 0,2 Totale wijziging mei 2021 12,3 Totaal Voorziening Lening Floriade BV 8,4 20,7

Risicoreserve Expo 26,6 26,6 - Beheerbudget/Parkmanagement -0,3 - Veiligheid -0,2 - Avondprogrammering -2,0 - Busvervoer -0,2 - Onvoorzien 0,3 - Exploitatierisico Toren 2 -0,2 - Ontmanteling 0,5 -Bouwplaatsmanagement 0,6 -Personeelskosten Floriade BV 0,9 - Achtervang -0,4 Totale wijziging mei 2021 -0,9 Totaal risicoreserve 26,6 25,7

Toelichting op de verwerking in de begroting 2021: In de loop van het jaar ontstaan er altijd voor- en nadelen ten opzichte van de begroting. De Floriade is een tegenvaller die we niet hadden voorzien. Theoretisch kunnen we voorstellen om dit bedrag nu al uit de buffer (algemene reserve) halen. Maar als we dat voor alle tegenvallers doen, is er nooit een zuiver beeld van de jaarrekening en houden we aan het eind van het jaar altijd geld over. Want onvoorziene nadelen worden dan tussentijds uit de reserves betaald. Als je dan de jaarrekening leest lijkt het net alsof er geen nadelen zijn. De kritiek van de accountant is daardoor ook dat we in elke jaarrekening overschotten hebben. Om tegemoet komen aan deze kritiek en, belangrijker nog, om de gemeenteraad een eerlijk beeld te geven van het jaarresultaat, zijn we er mee gestopt om tussentijds elke keer geld uit reserves te halen.

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

IN TE V UL L EN DOOR DE RA A DSGRIFFIE RV -NUM M ER P ROC EDURE P A GINA

RV-57/2021 Carrousel 24 juni 2021 8

Natuurlijk halen we wel geld uit de reserves als de raad het zo bedoeld heeft. Bijvoorbeeld als er een risicobedrag in de saldireserve zit en het risico doet zich voor. Maar als de raad in de begroting geen rekening heeft gehouden met een onttrekking aan een reserve en ook niet met een risico, dan gaan we tussentijds ook geen geld uit de reserves halen. Dus geen tussentijds geschuif met potjes. Dat is wel zo helder.

Toelichting op de wijzigingen in de risicoreserve:

Beheerbudget / Parkmanagement Door de Floriade BV is een onderhoudsplan opgesteld voor het komende half jaar op het groen. Extra benodigde middelen hiervoor zijn onderdeel van dit raadsvoorstel. Door deze ophoging binnen het budget, kan de risicoreservering voor toekomstige tegenvallers op het beheer en onderhoud naar beneden. Er is nu immers een geüpdatete inschatting voor handen.

Veiligheidskosten Door de Floriade BV is een gedetailleerde inschatting gemaakt op de overige kosten van Veiligheid. Dit brengt extra kosten met zich mee, die in dit raadsvoorstel worden meegenomen. Daarnaast is binnen de gemeente een handhavingsplan gemaakt. De kosten van dit plan lijken binnen de bestaande middelen voor veiligheid te kunnen worden gedekt. Hiervoor vindt geen aanvullende aanvraag naar middelen plaats. Omdat er meer duidelijkheid is gekomen rondom de kosten van veiligheid kan dit risico wat bijgesteld worden.

Avondprogrammering In dit raadsvoorstel wordt extra budget aan gevraagd voor Cultuurattracties die de Floriade BV tijdens het evenement wil realiseren. Onderdeel hiervan is een avondprogrammering in september 2022. Door toekenning van deze extra middelen kan dit betreffende risico vervallen.

Busvervoer Doordat er onderzoek heeft plaatsgevonden over het doorrekenen van transferkosten aan de bezoeker wijzigt de omvang van het risicobedrag. Er kunnen nog oplossingen gevonden worden voor dit tekort in een aantal subsidies.

Onvoorzien BV Op basis van de nog te maken kosten bij de Floriade BV (inclusief huidige aanvraag) is een percentage onvoorzien meegenomen in de risicoreserve.

Exploitatierisico Toren 2 Het risico wordt enkel nog maar op het niet binnenhalen van de huuropbrengsten berekend.

Ontmanteling Er wordt een risicopost opgenomen voor de ontmanteling van het terrein na afloop van de expo. In de kostenraming was op basis van ervaring in Venlo deze post hoger opgenomen dan in de huidige begroting. Door de Floriade BV is aangegeven, dat zij de ontmanteling binnen het huidige budget willen gaan realiseren. In de risico reserve wordt er nu rekening mee gehouden dat er een kans is dat de ontmanteling toch meer kosten met zich mee zullen brengen.

Bouwplaats management Voor een deel van de kosten voor bouwplaats management (kosten voor de opbouwfase voorafgaand aan de opening van de wereldtuinbouwtentoonstelling) wordt nog naar andere oplossingen gezocht. Daarom wordt hiervoor een bedrag opgenomen in de risicoreserve.

Personeelskosten Floriade BV Er is een risico ingerekend dat meer inzet van personeel nodig is vóór aanvang en ná het evenement.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de notitie “Aanvraag extra middelen tijdelijke inrichting”.

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

IN TE V UL L EN DOOR DE RA A DSGRIFFIE RV -NUM M ER P ROC EDURE P A GINA

RV-57/2021 Carrousel 24 juni 2021 9

WA NNEER WORDT HET BESL UIT V A N DE GEM EENTERA A D UITGEV OERD, GEREA L ISEERD EN WA NNEER WORDT DE GEM EENTERA A D DA A ROV ER GERA P P ORTEERD? Met de begrotingswijzing wordt de Programmabegroting 2021 gewijzigd en kan de Floriade BV overgaan tot de realisatie van de tijdelijke inrichting van het Floriade terrein. Met de Voorgangspresentaties na de zomer, in het najaar en begin 2022 wordt de gemeenteraad door het college en de Floriade BV geïnformeerd over de voortgang.

IS A A N DE BESL UITV ORM ING OV ER DIT V OORSTEL EEN FA TA L E TERM IJ N (WETTEL IJ KE DEA DL INE) V ERBONDEN? ZO J A , WA A ROM ? Er is geen wettelijke deadline. Er is echter wel sprake van een noodzakelijkheid om op een zo kort mogelijke termijn richting de stad, regio en betrokken partijen te laten weten hoe de gemeente Almere om wenst te gaan met de voortgang van de wereldtuinbouwtentoonstelling.

Wij doen u de suggestie om in de aanloop naar de raadsbespreking van gedachten te wisselen met de RvC, de nieuwe bestuurder en bieden tevens de mogelijkheid aan van een technische toelichting op de financiën en het kunst en cultuurprogramma. Uiteraard staan wij er voor open andere vragen die u over dit voorstel heeft ook bij de aangeboden technische toelichting te betrekken.

BIJ L A GEN • Rapportage ‘Budgetoverschrijding tijdelijke voorzieningen’, Floriade BV, 7 mei 2021 • Feitenrelaas ‘Rapportage ontwikkeling en totstandkoming raming tijdelijke voorzieningen’, Floriade BV, 7 mei 2021 • ‘Feitelijk overzicht overlegmomenten met Floriade BV over de (tijdelijke) inrichting het Floriade terrein’, gemeente Almere, 19 april 2021 • Memo ‘analyse businesscase Floriade BV’ d.d. 31 mei 2021 opgesteld door de Floriade Almere 2022 BV. • ‘Notitie aanvraag extra middelen tijdelijk inrichting Floriade Almere 2022 BV’, gemeente Almere, 2 juni 2021, op basis van aangeleverde extra informatie door Floriade BV • Brief van RvC over maatregelen die worden genomen om herhaling structureel te voorkomen, 7 juni 2021 • Begrotingswijziging

A C HTERL IGGENDE STUKKEN • Raadsbrief d.d. 8 april 2021 Verzoek Floriade Expo organisatie voor een extra bijdrage voor de • tijdelijke inrichting van het Floriade terrein • Raadsbrief d.d. 13 april 2021 Verstrekking gevraagde nadere informatie over kostenraming tijdelijke inrichting Floriade terrein • Raadsbesluit d.d. 22 april 2021 Deels opheffen opgelegde geheimhouding nadere informatie over kostenraming tijdelijke inrichting Floriade terrein (RV-40/2021) • Raadsbrief d.d. 18 mei 2021 Voortgang uitzoekopdracht kosten tijdelijke inrichting Floriade-terrein • Collegevoorstel Benodigd extra budget tijdelijke inrichting Floriade-terrein en besluit d.d. 8 juni 2021

RAADSBESLUIT

IN TE V UL L EN DOOR DE RA A DSGRIFFIE RV -NUM M ER P ROC EDURE P A GINA

1 RV-57/2021 Carrousel 24 juni 2021

ONDERWERP

Benodigde extra budget n.a.v. kostenraming tijdelijke inrichting Floriade

De raad van de Gemeente Almere

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders,

Besluit:

1. Kennis te nemen van de rapportages: a. Aanbiedingsbrief door RvC en directie Floriade BV dd. 7 mei 2021 met als bijlagen: 1. Rapportage ‘Budgetoverschrijding tijdelijke voorzieningen’ 2. Het feitenrelaas ‘Rapportage ontwikkeling en totstandkoming raming tijdelijke voorzieningen’ b. Het feitenrelaas ‘Feitelijk overzicht overlegmomenten met Floriade BV over de (tijdelijke) inrichting het Floriade terrein’ opgesteld door gemeente Almere dd. 19 april 2021 c. Kennis te nemen van de memo ‘analyse businesscase Floriade BV’ d.d. 31 mei 2021 opgesteld door de Floriade Almere 2022 BV. d. ‘Notitie aanvraag extra middelen tijdelijk inrichting Floriade Almere 2022 BV’, opgesteld door gemeente Almere dd. 2 juni 2021 op basis van aangeleverde extra informatie door Floriade BV 2. Kennis te nemen van de brief van de RvC d.d. 7 juni 2021 over de maatregelen die de RvC heeft genomen om herhaling structureel te voorkomen 3. Kennis te nemen van de geactualiseerde risicoanalyse dd. 2 juni 2021 4. In te stemmen met het verhogen van de Voorziening Lening Floriade BV door: a. Het beschikbaar stellen van € 0,3 miljoen voor de Projectorganisatie b. Het beschikbaar stellen van € 0,8 miljoen ten behoeve van cultuurattracties c. Het beschikbaar stellen van € 8,6 miljoen voor de tijdelijke inrichting d. Het beschikbaar stellen van € 0,3 miljoen voor de exploitatie Toren Flores e.

Het beschikbaar stellen van € 1,4 miljoen ten behoeve van groenonderhoud f. Het beschikbaar stellen van € 0,7 miljoen ten behoeve van veiligheid g. Het beschikbaar stellen van € 0,2 miljoen voor Commercie 5. In te stemmen met de dekking van deze € 12,3 miljoen door: a. onttrekking van € 0,9 miljoen ten laste van de saldireserve uit de risicoreserve b. de overige € 11,4 miljoen als tegenvaller te verwerken in de begroting 2021. 6. Hiertoe bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Almere,

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

G.J. Broer F.M. Weerwind

Gemeente Almere College van B&W Almere, 7 mei 2021 Stadhuisplein 1 1315 HR ALMERE

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Op dinsdag 30 maart 2021 bent u door de directie van de Floriade Almere 2022 BV (Floriade BV) geïnformeerd over een kostenraming voor de tijdelijke inrichting van het Expo-terrein van 22 miljoen euro. Voor de tijdelijke inrichting is 7 miljoen euro in de businesscase gereserveerd. Hierdoor zou een fors tekort ontstaan.

De Raad van Commissarissen begrijpt de emoties die bij u zijn ontstaan na het vernemen van deze informatie. In onze gesprekken is naar voren gekomen dat wij deze emoties op veel punten met u delen.

Op maandag 5 april 2021 heeft u een vervolggesprek met de Raad van Commissarissen gehad. In dat gesprek heeft u gevraagd om beter uit te leggen waar dit geld voor nodig is en welke keuzes hierin nog zijn te maken. Daarnaast heeft u gevraagd om een feitelijke weergave die ingaat op “… wanneer (delen van) deze informatie binnen de Floriade BV bekend waren en wat met die informatie is gedaan”. Ook heeft u gevraagd of vergelijkbare problemen kunnen spelen bij andere onderdelen in de begroting. Tot slot heeft u gevraagd of de Raad van Commissarissen van Floriade BV in deze situatie aanleiding ziet om maatregelen te nemen in de organisatie.

De afgelopen weken hebben wij met betrokkenen hard gewerkt om een zo volledig mogelijk antwoord te geven op de vragen en het intensieve traject heeft geresulteerd in deze brief, m et een beschrijving van het proces, een weergave van de antwoorden en een vraag om aanvullend budget.

Floriade Expo 2022 Bezoekadres: Archerpad 8, 1324 ZZ Almere | Postadres: Postbus 98, 1300 AB Almere KvK 66491215 | contact@floriade.com | floriade.com | T: +31(0)36 82 00 303

Vraag om aanvullend budget Op basis van de in de bijgevoegde rapportage berekende ‘gewenste variant’ in de uitvoering van de tijdelijke voorzieningen, met inachtneming van de daarbij door de Taskforce aangenomen uitgangspunten, komen wij uit op een aanvraag voor een extra krediet van € 7,5 mln. Alvorens onze aanvraag voor dit aanvullend krediet definitief bij uw college in te dienen, treden wij graag in overleg met u naar aanleiding van de uitgevoerde bedrijfseconomische analyse.

Werkwijze en deliverables De directie, het financieel management en de directie-ondersteuning, ondersteund door externen, hebben sinds begin april in het kader van het Plan van Aanpak dat met het betrokken gemeentelijke management prioriteit gegeven aan het werk van de daarin genoemde Taskforce ‘kostenbudget tijdelijke voorzieningen’ en de werkgroep ‘factfinding’.

Taskforce kostenbudget tijdelijke voorzieningen Met name de activiteiten van de Taskforce werden in de eerste twee weken sterk bemoeilijkt doordat de onderbouwing onvoldoende informatie bevatte. Nadat Arcadis deze per 28 april 2021 had aangevuld, kon de analyse van de kostenbudgetoverschrijding van start gaan. Ondanks het feit dat de benodigde informatie zwakke en blinde vlekken vertoont is een analyse uitgevoerd, die voldoende aanknopingspunten biedt om een oordeel te vormen over de omvang, samenstelling en inhoud van de kostenraming die door Arcadis afgegeven is en de mogelijkheden die er zijn om de budgetoverschrijding terug te dringen. Een rapportage van de Taskforce treft u, met constateringen en conclusies aan.

Werkgroep factfinding De werkgroep ‘factfinding’ heeft haar werk kunnen afronden en de betreffende rapportage van feiten en omstandigheden in tijdsvolgorden op 6 mei 2021 aan de Raad van Commissarissen aangeboden. De Raad van commissarissen zal in overleg met de ambtelijke top van de Gemeente Almere afstemmen wanneer de Gemeente de bij de rapportage ‘factfinding’ behorende conclusies zal ontvangen.

Aanvullende documentatie In uw brief vraag u om nog een aantal (financiële) documenten die de directie van Floriade BV dezer dagen zou moeten opleveren. Afgezien van een notitie betreffende het Kunst- en Cultuurprogramma , waarin een financiële paragraaf is opgenomen, moeten wij u helaas teleurstellen dat vanwege de prioriteit die gegeven moest worden aan het werk van de

Taskforce en de werkgroep ‘factfinding’, de onderneming niet over meer resources beschikt, dan wel in staat was extra resources in te huren, terwijl de normale bedrijfsvoering doorgang moest vinden, om aan uw informatiewensen, zoals in uw mail van 7 april 2021 verwoord, te voldoen. Helaas hebben we daarom niet aan al uw wensen kunnen voldoen. Of en op welke termijn deze informatie beschikbaar kan zijn, overleggen we graag met u.

Tot slot De RvC wil hiermee tezamen met de directie en het Floriade-team nogmaals haar betrokkenheid en inzet onderstrepen om voor Almere, haar bewoners en ondernemers, en in het verlengde daarvan voor u als gemeentebestuur een prachtige memorabele Floriade neer te zetten.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Mede namens Raad van Commissarissen Floriade Almere 2022 B.V. Directie Floriade Almere 2022 B.V.

Rapportage

Factfinding ‘budgetoverschrijding tijdelijke voorzieningen’ tot 30 maart 2021

Rapportage van feiten en omstandigheden

Werkgroep factfinding

Hans Bakker ‘strategisch adviseur’ Yoël Schuller ‘manager bestuursadvies en projecten’

Voor: College B&W gemeente Almere Van: RvC van Floriade Almere 2022 B.V. Datum: 7 mei 2021

Flor iade Expo 2022 Bezoekadres: Archerpad 8, 1324 ZZ Almere | Postadres: Post bus 98, 1300 AB Almere KvK 66491215 | contact@floriade.com | floriade.com | T: +31(0)36 82 00 303

Inhoudsopgave

Inleiding

Doelstelling en scope p3 De vraagstelling p3 Werkgroep p3 Juistheid en volledigheid informatie p3 Beperking p3 De werkwijze p3 Leeswijzer p4

Ontwikkeling budget tijdelijke voorzieningen

Oprichting Floriade Almere 2022 B.V. (2016) p5

Concept ontwikkeling en inrichting Floriade Expo organisatie (2016 – 2017) p5

Verandering marktsituatie en aanbesteding terrein- en gebiedsontwikkeling (2017 – 2018) p5

Selectie samenwerkingspartner gebiedsontwikkeling en ontwikkeling Floriade Park (2018 - 2019) p5

Planvorming permanent vastgoed, daarop gebaseerde uitgangspunten en een eerste aanpassing van de uitgangspunten tijdelijke voorzieningen (2019) p6

COVID-19 pandemie en bestuurlijke verkenning (maart – juni 2020) p6

Conclusie permanent vastgoed en uitwerking tijdelijke voorzieningen (juni – december 2020) p7

Opdrachtverstrekking Arcadis en herijking business case Floriade Expo organisatie (december 2020 – februari 2021) p8

De raming 1: ontvangst en communicatie (24 december 2020 – 30 maart 2021) p9

De raming 2: hoe is deze behandeld en welke ontwikkeling heeft de raming doorgemaakt in de periode 24 december 2020 tot 30 maart 2021? p10

Bijlage 1. Ontwikkeling statutaire directie Floriade Almere 2022 B.V. p14

Inleiding Het tweede onderdeel van de beantwoording van de vragen van de gemeenteraad en het College van B&W van de gemeente Almere betreft de ontwikkeling in de tijd tot en met de totstandkoming van de raming voor de tijdelijke voorzieningen van de Floriade Expo 2022.

Doelstelling en scope Zoals bekend heeft Floriade Expo 2022 aan de Gemeente Almere gemeld dat er een te verwachten tekort is op de gebudgetteerde kosten voor ‘tijdelijke voorzieningen’. Zowel de omvang als het late tijdstip waarop deze melding aan de RvC en de Gemeente werd gemeld, heeft geleid tot grote verbazing en veel vragen bij de Gemeente. In het kader van die vragen is een werkgroep ‘factfinding’ ingesteld, die op een tijdlijn de beschrijving van relevante gebeurtenissen dan wel van wat zich in dit kader gedurende een bepaald tijdvak heeft afgespeeld, zo objectief mogelijk, heeft vastgelegd.

De vraagstelling “geef inzicht in de raming en de bijbehorende oorzaken die mogelijk leiden tot een budgetoverschrijding in de post tijdelijke voorzieningen én geef inzicht in waarom pas in zo een laat stadium is gerapporteerd”

Werkgroep De werkgroep factfinding bestaat uit Hans Bakker, strategisch adviseur en Yoël Schuller, Manager bestuursadvies en projecten. Deze beschrijving geeft zo objectief mogelijk de bevindingen van de werkgroep weer o.b.v. input uit de organisatie en vanuit documenten. Vervolgens is een zorgvuldig proces van verificatie van teksten door betrokkenen uitgevoerd, daarover bij ‘de werkwijze’ meer.

Juistheid en volledigheid informatie Deze rapportage is gebaseerd op aan ons verstrekte schriftelijke informatie. Dit impliceert dat de juistheid en volledigheid van de in deze rapportage opgenomen informatie afhankelijk is van de ter beschikking staande schriftelijke informatie. De verstrekte informatie is niet zelfstandig op juistheid en volledigheid onderzocht anders dan beschreven in deze rapportage. De verkregen informatie is op basis van vrijwilligheid verstrekt. Waar mogelijk hebben wij verschillende bronnen geconsulteerd.

Beperkingen Beperkingen van de rapportage: - In het kader van deze rapportage hebben geen interviews plaatsgevonden. Informatie uitwisseling tussen de werkgroep en betrokkenen heeft vrijwel uitsluitend schriftelijk plaatsgevonden. - Hoor en wederhoor heeft uitsluitend schriftelijk plaatsgevonden. - Van de 18 betrokkenen die verzocht zijn teksten te verifiëren, hebben twee aangegeven daar niet toe bereid te zijn zonder inzage in het gehele rapport. Vanwege de beschikbare documentatie en de bevestiging van betreffende teksten door andere betrokkenen heeft dit geen invloed op de weergave van de feiten en omstandigheden.

De werkwijze Bij de opstelling van deze rapportage heeft de werkgroep alle betrokkenen de gelegenheid gegeven zijn versie in te brengen en zijn de teksten indien bevestigd daarop aangepast.

De werkwijze van de werkgroep is als volgt geweest:

- Op basis van beschikbare documentatie en kennis heeft de werkgroep een tijdlijn van gebeurtenissen en tijdvakken in kaart gebracht en beschreven. - Elke beschreven gebeurtenis of tijdvak waarin een functionaris genoemd wordt, dan wel dat een orgaan of persoon vermeld wordt die hiervoor verantwoordelijkheid droeg, dan wel geacht werd verantwoordelijkheid te hebben dragen, is aan de betrokkene(n) voorgelegd ter bevestiging dan wel voor het doen van suggesties voor aanpassing en/of aanvulling. - Vanwege de korte doorlooptijd is aan betrokkenen gevraagd binnen één dag hun reactie te geven, waarmee flexibel is omgegaan. In het geval de reactie vragen oproept, is de betrokkene gevraagd om een mondelinge toelichting. In het geval de beleving van de betrokkene na die mondelinge toelichting nog steeds afweek van de zienswijze van de werkgroep, is daarvan melding gemaakt in de project file. - De secretaris van de werkgroep (11) heeft een gedocumenteerde projectfile ‘factfinding budget overschrijding tijdelijke voorzieningen 2021’ onder zich, met de gebruikte documenten en de input van betrokkenen. De projectfile is beschikbaar indien nader inzicht in details van gebeurtenissen die in dit rapport beschreven worden, gewenst is. In geval van een vraag naar inzicht in de projectfile, zal dit ter goedkeuring aan de voorzitter van de RvC worden voorgelegd.

- In de rapportage zijn personen alleen aangeduid met hun functie. In de projectfile die wat dit betreft alleen toegankelijk is door de leden van de werkgroep ‘factfinding,’ is een document opgenomen waarin de verwijzing naar namen van betrokkenen staat. Hiervoor is een (nummer) opgenomen achter de functionaris. - Dit verwijzingsoverzicht is uitsluitend verstrekt aan de Raad van Commissarissen van Floriade Almere 2022 B.V. en niet met anderen die de rapportage ontvangen, worden gedeeld. - Vanwege het proces van verificatie zijn sommige teksten vervangen door teksten van betrokkenen. In dergelijke gevallen is de voorkeur gegeven aan het overnemen van de letterlijk ingebrachte tekst, waardoor de taalkundige stijl in de rapportage kan variëren. - In het geval dat er vanuit een betrokkene een in eerste instantie gerapporteerd feit anders wordt omschreven, is deze versie alleen opgenomen indien die andere omschrijving door minstens twee andere bronnen werden bevestigd. - Alleen door boven omschreven werkwijze te volgen, is het mogelijk gebleven om binnen een tijdspanne van 3-4 weken deze rapportage op een zorgvuldige manier vorm te geven.

Leeswijzer - Het eerste gedeelte van de rapportage betreft een beschrijving van alle opeenvolgende relevante gebeurtenissen en tijdvakken. Het tweede gedeelte bestaat uit beschrijvingen welke activiteiten er zijn geweest van betrokken afdelingen of afdelingen / specifieke functionarissen en Arcadis. - Samenstelling budget in tijdsvolgorde: in het rapport wordt aan de rechterzijde in de vorm van een speech mark elke wijziging van het budget waarover gesproken wordt de wijziging vermeld en de cumulatieve stand vanaf dat moment. - In de bijlage is een overzicht opgenomen van de specifieke zittingsperiode van de respectievelijke statutaire directie leden sinds de oprichting.

Ontwikkeling budget tijdelijke voorzieningen

1. Oprichting Floriade Almere 2022 B.V. (2016)

Bij de oprichting van Floriade Almere 2022 B.V. heeft de gemeente Almere met de toenmalige directie (1) een business case vastgesteld. Voor de post tijdelijke voorzieningen is € 5,4 mln. opgenomen in deze Met opmerkingen [YS|F1]: 1. € 5,2 mln. Post tijdelijke business case, aangevuld met een post van € 1 mln. voor ‘transformatie legacy’. De onderbouwing is op voorzieningen basis van gangbare m2 huurprijzen van tenten. De m2 berekening is gebaseerd op in contracten met NTR, Met opmerkingen [YS|F2R1]: 1.€ 5,4 mln. vastgoed- en AIPH, BIE vastgelegde m2 en op een inschatting van de overige nodige m2. evenementenvoorzieningen in de originele BUCA, verificatie van projectcontroller Floriade gemeente Almere Een belangrijk uitgangspunt is dat gemeente Almere een ‘Expo waardig’ terrein conform het cascomodel 2.€ 1 mln. Transformatie legacy. Deze posten zijn later oplevert aan Floriade Almere 2022 B.V. Op basis van dit uitgangspunt is een Samenwerkingsovereenkomst samen gevoegd (SOK) op 16 juli 2016 getekend. Partijen waren ermee bekend dat het cascomodel gebaseerd op bijv. de tenten en een ‘Expo waardig’ terrein niet met elkaar in lijn waren.

2. Concept ontwikkeling en inrichting Floriade Expo organisatie (2016 – 2017)

In de periode 2016-2017 heeft de Floriade Expo organisatie haar concept ontwikkeld. De organisatie is op basis van dit concept ingericht en de post tijdelijke voorzieningen is ondergebracht bij de manager deelnemers & exploitatie (2).

3. Verandering marktsituatie en aanbesteding terrein- en gebiedsontwikkeling (2017 – 2018)

Ondertussen klom de maatschappij vanaf 2015 uit de economische recessie, ontstond een ongekende vraag naar woningen en is in 2017 – 2018 besloten om een integrale aanbesteding voor een samenwerkingspartner in de gebiedsontwikkeling (Floriade-terrein en Almere Hortus) in de markt te zetten. In het eerste kwartaal van 2018 heeft de manager deelnemers & exploitatie (2) voorgesteld om een inschrijving te organiseren voor het project management Engineering en de realisatie tijdelijke inrichting. Dit voorstel is toen on hold gezet, omdat de aanbestedingsprocedure nog liep. Ter ondersteuning en begeleiding heeft de Floriade Expo organisatie begin 2018 een adviseur aangetrokken die medio 2018 als manager van de afdeling Floriade Park (3), tevens MT-lid, verantwoordelijk is geworden voor de raakvlakken met gemeente Almere en de samenwerkingspartner voor de gebiedsontwikkeling en voor de ontwikkeling van Floriade Park inclusief de tijdelijke voorzieningen.

4. Selectie samenwerkingspartner gebiedsontwikkeling en ontwikkeling Floriade Park (2018 - 2019)

Medio 2018 is een samenwerkingspartner geselecteerd aan welke in de zomer 2018 voorlopig gegund is door de gemeente Almere en vervolgens een nadere ontwikkelcombinatie heeft gevormd met Dura Vermeer, en in die later in 2018 tot stand gekomen ontwikkelcombinatie de definitieve gunning heeft gekregen. De toewijzing van de samenwerkingspartner in de gebiedsontwikkeling had niet de instemming van de statutaire directie (1) van Floriade Almere 2022 B.V. Omdat de toenmalige Raad van Commissarissen (RvC) van Floriade Almere 2022 B.V. zich niet kon verenigen met deze aanpak is in de zomer van 2018 de toenmalige RvC in zijn geheel afgetreden. De gemeente Almere heeft na het aftreden van de RvC in 2018 in nauw overleg met de directie van Floriade Almere 2022 B.V. direct werk gemaakt van het samenstellen van een nieuwe RvC. De nieuwe RvC is per 1 augustus 2018 aangesteld, eerst voor een interim periode en later definitief. Het resterende deel van 2018 is gebruikt om een ontwikkelingsplan en ontwikkelingsovereenkomst uit te werken tussen de ontwikkelcombinatie en de gemeente Almere. De Floriade Expo organisatie heeft in dit traject een adviserende rol gespeeld. Met de nieuwe RvC leden zijn uitgangspunten besproken, namelijk het ontwikkelen van het terrein tbv het evenement en de gebiedsontwikkeling. Hiermee werd aangesloten op

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10296764/1